股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-040
日月重工股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：宁波日月至信检测有限公司（暂定名，最终以公司登记机
关核准的名称为准）
? 投资金额：2,000 万元
? 风险提示：本次投资设立控股子公司是公司战略发展的需要，但仍然面临
市场、经营、人才等各方面不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
根据战略发展需要，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在浙江
省宁波市象山县注册成立一家控股子公司，子公司名称暂定为“宁波日月至信检
测有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）”（以下简称“日
月至信”）。
日月至信注册资本为人民币 2,000 万元，由公司出资 1,020 万元，占注册资
本的 51.00%；由宁波至信检测技术有限公司出资 980 万元，占注册资本的
《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立控股子公司事项在董事会决策权限
内，无需提交股东大会审议。
二、拟设立控股子公司基本情况
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；试验机销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。
出资额 统一社会信用代码
股东名称 持股比例 出资方式
（万元） 及身份证信息
日月重工股份有限公司 1,020 51.00% 货币 91330200668486426F
宁波至信检测技术有限公司 980 49.00% 货币 91330212316851098Q
注：上述信息最终以公司登记机关核准的内容为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立控股子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的审议程序
（一）董事会意见
公司于 2022 年 5 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。
（二）监事会意见
公司于 2022 年 5 月 23 日召开第五届监事会第十七次会议，以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。
监事会认为：公司本次投资设立控股子公司符合公司长期发展战略，不会对
公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次投资设立子公司的审议及决策程
序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、对外投资对上市公司的影响
交易符合公司的战略规划和业务发展需要，有利于提升公司在铸件行业的影响及
竞争力，在更大范围内和更深层次上寻找和挖掘市场潜力和空间，进一步促进公
司的成长与发展，以实现公司资本增值和股东利益最大化。
公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
六、对外投资的风险分析
本次投资设立控股子公司是公司战略发展的需要，但仍然面临市场、经营、
人才等各方面不确定因素带来的风险。
七、备查文件
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
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