股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-039
日月重工股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：日月国际(塞尔维亚)有限责任公司（暂定名，最终以公司
登记机关核准的名称为准）
? 投资金额：1600 万美元
? 风险提示：本次投资设立子公司是公司战略发展的需要，塞尔维亚的法律
体系、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，本次在境外设立子公司，需要
尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给本次子公司的设立及以后
的运营带来一定的风险。
? 在塞尔维亚设立子公司尚需经过中国国家外汇管理部门、商务部门、发改
委等有关部门的备案，能否完成相关备案手续存在不确定性。
一、对外投资概述
根据战略发展需要，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在塞尔
维亚共和国鲁马注册成立一家全资子公司，子公司名称暂定为“日月国际(塞尔维
亚)有 限责任公司（ Riyue International(Serbia) Company Limited ）（暂定
名，最终以当地公司登记机关核准的名称为准）”（以下简称“塞尔维亚日
月”）。
塞尔维亚日月投资金额为 1600 万美元，由公司出资 1600 万美元，占注册资
本的 100.00%，股东以现金方式出资。
《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会决策权限
内，无需提交股东大会审议。
二、拟设立子公司基本情况
International(Serbia) Company Limited）（暂定名，以最终注册名为准）
据企业生产需求进行机器、零配件、化学产品和原材料的进出口。
注：上述信息最终以塞尔维亚当地公司登记机关核准的内容为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的审议程序
公司于 2022 年 5 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
（二）监事会意见
公司于 2022 年 5 月 23 日召开第五届监事会第十七次会议，以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
监事会认为：公司本次投资设立全资子公司符合公司长期发展战略，不会对
公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次投资设立子公司的审议及决策程
序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、对外投资对上市公司的影响
交易符合公司的战略规划和业务发展需要，有利于提升公司在铸件行业的影响及
竞争力，在更大范围内和更深层次上寻找和挖掘市场潜力和空间，进一步促进公
司的成长与发展，以实现公司资本增值和股东利益最大化。
公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
六、对外投资的风险分析
本次投资设立全资子公司是公司战略发展的需要，但仍然面临市场、经营、
人才等各方面不确定因素带来的风险。
七、备查文件
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
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