东百集团: 东百集团2021年年度股东大会决议公告

证券之星 2022-05-24 00:00:00
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                                           信息披露文件
     证券代码:600693      证券简称:东百集团   公告编号:临 2022—035
                    福建东百集团股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
  ?   本次会议是否有否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  生、魏志华先生以视频方式参会,独立董事陈龄女士因工作原因未能出席本次会议;
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二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意                            反对                 弃权
 股东类型
             票数         比例(%)            票数       比例(%) 票数 比例(%)
     A股   594,444,871   99.9902         58,078        0.0098   0         0
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意                            反对                 弃权
 股东类型
             票数         比例(%)            票数       比例(%) 票数 比例(%)
     A股   594,462,549   99.9932         40,400        0.0068   0         0
  审议结果:通过
  表决情况:
                  同意                             反对                 弃权
 股东类型
             票数         比例(%)            票数       比例(%) 票数 比例(%)
     A股   594,444,871   99.9902         58,078        0.0098   0         0
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意                            反对                 弃权
 股东类型
             票数         比例(%)            票数       比例(%) 票数 比例(%)
     A股   593,586,249   99.8458         916,700       0.1542   0         0
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  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意                            反对                 弃权
 股东类型
             票数         比例(%)            票数       比例(%) 票数 比例(%)
  A股      594,444,871   99.9902         58,078        0.0098   0         0
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意                            反对                 弃权
 股东类型
             票数         比例(%)            票数       比例(%) 票数 比例(%)
  A股      594,444,871   99.9902         58,078        0.0098   0         0
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意                            反对                 弃权
 股东类型
             票数         比例(%)            票数       比例(%) 票数 比例(%)
  A股      594,444,871   99.9902         58,078        0.0098   0         0
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意                            反对                 弃权
 股东类型
             票数         比例(%)            票数       比例(%) 票数 比例(%)
  A股      593,568,571   99.8428         934,378       0.1572   0         0
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意                            反对               弃权
 股东类型                                                 比例           比例
             票数         比例(%)            票数                    票数
                                                      (%)          (%)
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  A股      594,444,871     99.9902          58,078        0.0098       0        0
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意                               反对                    弃权
 股东类型
             票数          比例(%)             票数        比例(%)        票数       比例(%)
  A股      594,444,871     99.9902         58,078        0.0098    0            0
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意                               反对                    弃权
 股东类型
             票数          比例(%)             票数        比例(%)        票数       比例(%)
  A股      46,585,272      99.8755         58,078        0.1245    0            0
  审议结果:通过
  表决情况:
                    同意                              反对                    弃权
 股东类型
             票数           比例(%)             票数       比例(%)        票数       比例(%)
  A股      594,462,549      99.9932         40,400       0.0068    0            0
  审议结果:通过
  表决情况:
                  同意                               反对                     弃权
 股东类型
            票数          比例(%)              票数        比例(%)        票数       比例(%)
  A股    594,462,549      99.9932          40,400        0.0068    0            0
  审议结果:通过
  表决情况:
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                                                               信息披露文件
                 同意                         反对                 弃权
 股东类型
           票数         比例(%)           票数     比例(%)        票数   比例(%)
  A股    593,568,571   99.8428     934,378        0.1572   0         0
  审议结果:通过
  表决情况:
                同意                         反对                  弃权
 股东类型
           票数         比例(%)           票数     比例(%)        票数    比例(%)
  A股    593,586,249   99.8458    916,700         0.1542   0         0
  审议结果:通过
  表决情况:
                同意                         反对                  弃权
 股东类型
           票数         比例(%)           票数     比例(%)        票数    比例(%)
  A股    593,568,571   99.8428    934,378         0.1572   0         0
  审议结果:通过
  表决情况:
                同意                         反对                  弃权
 股东类型
           票数         比例(%)           票数     比例(%)        票数    比例(%)
  A股    594,444,871   99.9902     58,078         0.0098   0         0
  审议结果:通过
  表决情况:
                同意                         反对                  弃权
 股东类型
           票数         比例(%)           票数     比例(%)        票数    比例(%)
  A股    594,462,549   99.9932     40,400         0.0068   0         0
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  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意                             反对                        弃权
 股东类型
              票数           比例(%)          票数          比例(%)         票数       比例(%)
      A股   594,453,449      99.9917      49,500        0.0083           0        0
(二) 现金分红分段表决情况
                                同意                          反对                 弃权
                                         比例                      比例             比例
                           票数                          票数                   票数
                                        (%)                      (%)            (%)
持股 5%以上普通股股东         593,196,739      100.0000           0         0         0    0
持股 1%-5%普通股股东             0               0              0         0         0    0
持股 1%以下普通股股东          1,248,132        95.5537        58,078    4.4463       0    0
其中:市值 50 万以下普
通股股东
    市值 50 万以上普
通股股东
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                      同意                       反对             弃权
议案
           议案名称                             比例                   比例            比例
序号                              票数                      票数                  票数
                                            (%)                  (%)           (%)
       公司 2021 年度利润分配
       预案
       关于公司续聘会计师事
       务所的议案
       关于对参股公司提供担
       保的议案
       关于公司申请发行债券
       类融资工具的议案
       关于 2022 年度与鑫陆建
       议案
       关于变更公司回购股份
       用途的议案
       关于增补公司第十届董
       事会非独立董事的议案
       关于转让部分仓储物流
       子公司 100%股权的议案
       关于对拟转让的仓储物
       的议案
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
  议案 5、8、12、13 系特别决议议案,已获得出席会议的有表决权的股东(包括股东
代理人)所持股份总数的 2/3 以上通过,其他议案已获得出席会议的有表决权的股东(包
括股东代理人)所持股份总数的 1/2 以上通过。出席本次会议的股东福建丰琪投资有限公
司、施章峰先生、施霞女士对议案 11 回避表决。
三、   律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合(福州)律师事务所
  律师:林晖、陈张达
(二) 律师见证结论意见:
  福建东百集团股份有限公司 2021 年年度股东大会召集、召开程序符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法
有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
(一) 公司 2021 年年度股东大会会议决议
(二) 公司 2021 年年度股东大会的法律意见书
                             福建东百集团股份有限公司
                                   董事会
                      -7-

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