证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2022-030
今创集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 50.3786
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞
金坤先生因其他事项未能出席本次会议，根据《公司法》、《公司章程》等规定，
经半数以上董事共同推举，公司董事胡丽敏女士主持了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
控原因以视频通讯形式参加本次股东大会，董事长俞金坤先生、董事戈建鸣
先生、戈耀红先生、李军先生因其他公务未能出席本次会议；
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 397,917,308 99.9990 4,100 0.0010 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 397,917,308 99.9990 4,100 0.0010 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 397,917,308 99.9990 4,100 0.0010 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 397,917,308 99.9990 4,100 0.0010 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 397,917,308 99.9990 4,100 0.0010 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 397,917,308 99.9990 4,100 0.0010 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 163,950,121 99.9975 4,100 0.0025 0 0.0000
本议案关联股东回避了表决。
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 163,945,121 99.9974 4,100 0.0026 0 0.0000
本议案关联股东回避了表决。
《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 397,917,308 99.9990 4,100 0.0010 0 0.0000
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 397,917,308 99.9990 4,100 0.0010 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 397,917,308 99.9990 4,100 0.0010 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 397,917,308 99.9990 4,100 0.0010 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 397,917,308 99.9990 4,100 0.0010 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 397,917,308 99.9990 4,100 0.0010 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 397,917,308 99.9990 4,100 0.0010 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 397,917,308 99.9990 4,100 0.0010 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 397,917,308 99.9990 4,100 0.0010 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 397,917,308 99.9990 4,100 0.0010 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 397,917,308 99.9990 4,100 0.0010 0 0.0000
《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 396,687,108 99.9990 4,100 0.0010 0 0.0000
本议案关联股东回避了表决。
《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 396,687,108 99.9990 4,100 0.0010 0 0.0000
本议案关联股东回避了表决。
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划
有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 396,687,108 99.9990 4,100 0.0010 0 0.0000
本议案关联股东回避了表决。
(二) 现金分红分段表决情况
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 5,000 54.9451 4,100 45.0549 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,230,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
度利润预分配 109,000 96.3749 4,100 3.6251 0 0.0000
预案的议案》
度日常关联交 104,000 96.2072 4,100 3.7928 0 0.0000
易执行情况报
告及 2022 年度
日常关联交易
预计的议案》
会会计师事务 109,000 96.3749 4,100 3.6251 0 0.0000
所（特殊普通合
伙）为公司 2022
年度审计机构
的议案》
子公司续展及 109,000 96.3749 4,100 3.6251 0 0.0000
新增担保额度
的议案》
年（2022-2024 109,000 96.3749 4,100 3.6251 0 0.0000
年）股东分红回
报规划的议案》
团股份有限公 5,000 54.9451 4,100 45.0549 0 0.0000
司第一期员工
持股计划（草
案）>及其摘要
的议案》
团股份有限公 5,000 54.9451 4,100 45.0549 0 0.0000
司第一期员工
持股计划管理
办法>的议案》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 6、14 为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：高璇、陈文婷
公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大
会表决程序及表决结果均合法有效。
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