证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-061
湖北宜化化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第八次会议通知于 2022 年 5 月 19 日以书面、电话、电子邮件相结合
的形式发出。
结合通讯表决方式召开。
以通讯表决方式出席会议的董事 8 位，分别是吴伟荣女士、李强先生、
赵阳先生、李齐放先生、杨继林先生、郑春美女士、刘信光先生、付
鸣先生。
书、财务总监列席了本次会议。
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公开挂牌转让所持有的湖北香溪化
工有限公司债权的议案》
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于公开挂牌转让所持有的湖北香溪化工有限公司债权的公
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证
券报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》。
（二）审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案分为以
下 3 个子议案：
元借款提供保证担保。担保的贷款期限为 2 年，担保方式为连带责任
保证担保。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 11,940.00 万元借款提供
保证担保。担保的贷款期限为 2 年，担保方式为连带责任保证担保。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
保。担保的贷款期限为 2 年，担保方式为连带责任保证担保。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
在本次会议召开前，独立董事对本议案中公司对新疆宜化提供担
保相关事项发表了“事前认可”的意见；在本次会议期间，独立董事
对本议案中公司对新疆宜化提供担保相关事项发表了“同意”的独立
意见。
本议案需提交股东大会审议。
《关于对外担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》；独立董事
独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于召开 2022 年第七次临时股东大会
的议案》
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》
。
（四）审议通过了《关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司
增资入股的议案》
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资入股的公告》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中 国 证 券 报》
《上
海证券报》《证 券 日 报》
三、备查文件
议决议；
认可意见；
意见。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
