证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2022-018
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次
会议通知于 2022 年 5 月 20 日以邮件和电话等方式送达至全体董事。本次会议于
事长杨希女士召集并主持,本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司
部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律
法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和信息披露媒体《证 券 日 报》、《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》披露
的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-020)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和信息披露媒体《证 券 日 报》、《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》披露
的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-021)。
三、备查文件
证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2022-018
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会