证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2022-47
天津泰达股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次（临时）会议
通知于 2022 年 5 月 18 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2022 年 5
月 23 日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人，董事长张旺先生主持会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于控股子公司天津泰达洁净材料有限公司混合所有制改革的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
为进一步提升天津泰达洁净材料有限公司（以下简称“泰达洁净”）发展的活力和
动力，公司拟对泰达洁净实施混合所有制改革。本次混改以在天津产权交易中心公开挂
牌转让股权的方式，分别转让公司持有的两个 10%股权（以下简称“两个标的”）。如
混改实施后，泰达股份直接持有泰达洁净股权比例不低于 75%，泰达绿色环保持股比例
评估值为 15,682.95 万元为基准，采取溢价挂牌，两个标的挂牌价格均为 1,580 万元。
董事会认为：本次实施泰达洁净混合所有制改革符合泰达洁净发展需要，同意本次
该议案，并授权管理层按照天津产权交易中心及国资监管要求签署相关文件，与摘牌的
战略投资者协商具体协议条款并办理签约等事宜。
独立董事发表了独立意见，详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股
子公司天津泰达洁净材料有限公司进行混合所有制改革的公告》（公告编号：2022-48）
和《天津泰达股份有限公司第十届董事会第十五次（临时）会议独立董事意见》。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第十五次（临时）会议决议》
（二）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第十五次（临时）会议独立董事意见》
特此公告。
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