证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2022-25 号
湖北国创高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间：2022 年 5 月 23 日
现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日 14:00；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 23
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创
集团办公楼二楼四号会议室；
（3）股权登记日：2022 年 5 月 17 日；
（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会；
（6）现场会议主持人：公司董事长王昕先生；
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 7 人，共计代表股份
出席本次现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表股份 194,333,105 股，占
公司有表决权股份总数的 21.2079%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 6 人，代表股
份 778,800 股，占公司总股份的 0.0850％。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份股东及公司董监高以外的其他股东）共 6 人，代表股份
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
湖北今天律师事务所林迪、余彦霖律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律
意见书。
二、议案的审议和表决情况
总表决情况：
同意 195,105,905 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9969%；反对 6,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 195,105,905 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9969%；反对 6,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 195,105,905 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9969%；反对 6,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 195,105,905 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9969%；反对 6,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意772,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.2296％；反对6,000股，
占出席会议中小股东所持股份的0.7704％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意 195,105,905 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9969%；反对 6,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 772,800 股，占出席会议所有股东所持股份 99.2296％；反对 6,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7704％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 772,800 股，占出席会议所有股东所持股份 99.2296%；反对 6,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7704％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 195,105,905 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9969%；反对 6,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 195,105,905 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9969%；反对 6,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意772,800股，占出席会议所有股东所持股份99.2296%；反对6,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.7704％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
湖北今天律师事务所林迪、余彦霖律师对本次股东大会进行见证，并出具法律
意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会
议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。
四、备查文件
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○二二年五月二十四日
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