证券代码:600123 证券简称:兰花科创 公告编号:2022-022
山西兰花科技创业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点:公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长兼总经理李晓明先生主持,会议采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决符合《公司
法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
郑垲以视频方式参加会议;
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 540,788,720 99.9976 12,800 0.0024 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 540,788,720 99.9976 12,800 0.0024 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 540,788,720 99.9976 12,800 0.0024 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 540,198,720 99.8885 602,800 0.1115 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 540,790,620 99.9979 10,900 0.0021 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 539,860,420 99.8259 941,100 0.1741 0 0.0000
和续聘的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 540,763,820 99.9930 12,800 0.0023 24,900 0.0047
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 25,442,720 99.9497 12,800 0.0503 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 24,827,820 97.5341 627,700 2.4659 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 540,173,820 99.8839 602,800 0.1114 24,900 0.0047
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
序号
(%)
分配预案
关于信永中和 77,917,820 99.9516 12,800 0.0164 24,900 0.0320
会计师事务所
(特殊普通合
伙)2021 年度
审计报酬和续
聘的议案
关于统一销售 25,442,720 99.9497 12,800 0.0503 0 0.0000
控股股东兰花
煤矿煤炭产品
的议案
关于预计 2022 24,827,820 97.5341 627,700 2.4659 0 0.0000
交易的议案
关于为所属子 77,327,820 99.1947 602,800 0.7732 24,900 0.0321
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
的范围,该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数
通过。
实业集团有限公司回避表决,该决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代
理人所持表决权过半数通过。
三、 律师见证情况
律师:贺虎林、张爱军
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东
大会的表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》及其
他有关法律、法规的规定,会议所通过的决议均合法有效。
大会律师见证法律意见书;
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