证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2022-020
中信海洋直升机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次
会议于 2022 年 5 月 23 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料
已于 2022 年 5 月 16 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董
事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过关于购置 4 架 AW139、2 架 EC225 型直升机的议案
同意公司购置4架AW139、2架EC225型直升机，详见同日在《中 国 证 券 报》
《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购置4架AW139、
本次购置直升机事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，无需提请民用航空管理部门核准。
购置4架AW139总金额为5140.36万欧元、2架EC225型直升机总金额为1580万
欧元，购置6架直升机总金额共计6720.36万欧元（不含关税及配套航材），具体
购置直升机价格将由交易双方在相关协议中确定。本次购置直升机事项无需提请
公司股东大会审批。
公司董事会授权公司经营管理层与直升机经销商进行谈判、签署购机合同等
相关事项。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
中信海洋直升机股份有限公司董事会
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