证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2022-036
江苏海力风电设备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第六次会议的会议通知于2022年5月18日以书面通知方式发出。
式召开。
议。
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会
议表决方式进行了表决，通过了以下决议：
买资产暨关联交易的议案》
关联董事许世俊先生、许成辰先生、沙德权先生回避该议案的表决。
公司计划以自有资金 32,021,355.17 元向关联方江苏海宇新能源有限公司（以
下简称“江苏海宇”）购买其全资子公司海恒如东海上风力发电有限公司（以下简
称“海恒如东”）100%股权。交易完成后，海恒如东成为海力风电全资子公司，
并纳入公司合并报表范围。同时，前期因经营需要，海恒如东向南通科赛尔机械
有限公司借取人民币 100,000,000 元整、向许成辰借取人民币 4,000,250 元整、向
江苏海宇借取人民币 304,250.00 元整，三笔借款利率皆为 4.5%/年。相关资金拆
借（包含利息）将在收购完成后依照合同尽快予以清理。董事会一并授权公司经
营管理层具体落实相关收购资产事项。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，保荐机
构华泰联合证券有限责任公司对该议案出具了专项核查意见。
《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-038）详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
募资金用于项目出资的议案》
公司计划在收购海恒如东100%股权后，拟使用部分超募资金683,825,820元
对海恒如东参股的6家海上风电开发、运营项目公司进行相应实缴出资。
公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券
有限责任公司对该议案出具了专项核查意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
《关于使用部分超募资金用于项目出资的公告》（公告编号：2022-039）详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2022 年 6 月 9 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审
议相关需要股东大会审议的议案。
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》
（公告编号：2022-040）
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
独立意见。
特此公告。
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