证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2022-041
江苏常宝钢管股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议由曹坚先生召集并以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真
审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案第二次修订
稿）>及其摘要的议案》。
为推进公司 2021 年限制性股票激励计划顺利进行，完善激励对象的业绩考
核目标，经综合评估、慎重考虑，结合最新政策及公司经营实际，公司决定对《2021
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的不得向激励对象授予限制性股票
的期间、公司层面业绩考核要求等相关内容进行修订。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》登载的《2021 年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》及其摘要、
《关于 2021 年限制性股票激励计划及相关文件的修订说明公告》。
表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（第二次修订稿）>的议案》。
为推进公司 2021 年限制性股票激励计划顺利进行，完善激励对象的业绩考
核目标，经综合评估、慎重考虑，结合最新政策及公司经营实际，公司决定对《2021
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的不得向激励对象授予限制性股票
的期间、公司层面业绩考核要求等相关内容进行修订，并对《2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》登载的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（第二次修订稿）》。
表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》
董事会同意于 2022 年 6 月 9 日上午 10：00 在公司行政楼 205 会议室召开
案第二次修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》登载的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
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