昊华科技: 昊华科技第七届董事会第三十四次会议(通讯)决议公告

证券之星 2022-05-24 00:00:00
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证券代码:600378   证券简称:昊华科技     公告编号:临 2022-030
      昊华化工科技集团股份有限公司
  第七届董事会第三十四次会议(通讯)决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“昊华科技”)
第七届董事会第三十四次会议于 2022 年 5 月 23 日上午 9:00 以通讯
表决的方式召开。本次会议通知等材料已于 2022 年 5 月 18 日以电子
邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议
应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,共收回有效表决票 9 份。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昊华科
技公司章程》的规定。
   会议审议并通过如下议案:
   一、关于审议调整公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会委员的议案
   根据《昊华科技公司章程》《昊华科技董事会审计委员会实施细
则》
 《昊华科技董事会提名委员会实施细则》
                  《昊华科技董事会薪酬与
考核委员会实施细则》的相关规定和公司 2021 年年度股东大会选举
出的 2 名新任独立董事情况,经公司董事长提名,全体董事一致表决
同意对公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委
员进行适当调整,董事会批准各专门委员会主任委员的选举结果。
   调整后审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会构成如下:
    (一)董事会审计委员会
   主任委员(召集人)
           :李姝
   成员:李姝、赵怀亮、姚庆伦
  (二)董事会提名委员会
   主任委员(召集人)
           :赵怀亮
   成员:赵怀亮、李群生、胡冬晨
   (三)董事会薪酬与考核委员会
   主任委员(召集人)
           :李群生
   成员:李群生、赵怀亮、李姝、尹德胜、郭涛
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
                 昊华化工科技集团股份有限公司
                        董事会
●备查文件:
讯)决议。

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