新华网股份有限公司
会议材料
股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东大会规则》以及新华网股份有限公司的
《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资
者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制
定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面
的事宜。
二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、
身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及
所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权
参加会议现场表决。
三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股
东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大
会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人
许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东
的问题予以回答。
四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股
东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决
票所列每一项表决事项下方的 “同意”、“反对”、“弃权” 中
任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表
决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。
五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，
公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个
人进行录音、拍照及录像。
七、特别提示：鉴于目前北京市新冠肺炎疫情防控形势
依然严峻，为遏制疫情扩散蔓延，积极配合防控工作，保护
参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人
员聚集，降低交叉感染风险，同时按照本次股东大会现场所
在大厦对外部来访人员严格管控的要求，未在要求的登记时
间完成参会登记的股东及股东代理人将无法进入本次股东
大会现场所在大厦，建议股东通过网络投票的方式参加本次
股东大会。
新华网股份有限公司
现 场 会 议 时 间 ： 2022 年 5 月 31 日 14 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段：
的投票时间为股东大会召开当日的
现 场 会 议 地 点 ：北 京 市 西 城 区 宣 武 门 西 大 街 129 号 金
隅大厦五层公司会议室
参 会 人 员 ： 股 东 及 股 东 代 表 、董 事 、监 事 、高 级
管理人员、见证律师
会 议 主 持：副董事长
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍参加会议的人员：股东及股东代表、董
事、监事、高管人员、律师
三、推选计票人员、监票人员
四、宣读并审议会议议案：
股东大会授权 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
的议案》
的议案》
的议案》
的议案》
的议案》
的议案》
的议案》
的议案》
制人行为规范>的议案》
联方资金占用管理办法>的议案》
的议案》
《公司 2021 年度独立董事述职报告》
五、股东提出书面问题
六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问
七、现场投票表决
八、现场计票
九、宣读现场表决结果
十、宣读本次股东大会决议
十一、宣读本次股东大会法律意见书
十二、签署股东大会决议和会议记录
十三、主持人宣布本次股东大会会议结束
新华网 2021 年年度股东大会议案之一
公司 2021 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，《公司
证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露，公司年度财务报告已经
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标
准无保留意见的《审计报告》
（众环审字【2022】0213017 号）
。
《公司 2021 年年度报告及其摘要》客观、公正、全面
地反映了公司 2021 年度的运营、治理、经营成果和资产状
况等情况。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届
监事会第七次会议审议通过，具体请详见公司于 2022 年 4
月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司第四
届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-009）
及《新华网股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》
（公告编号：2022-010）
。
现提交 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2021 年年度股东大会议案之二
公司 2021 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
和国公司法》等法律、法规和《新华网股份有限公司章程》
的有关规定，严格执行股东大会决议，公司治理不断规范，
全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和
规范运作做了大量工作。
《新华网股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》详
见附件。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，
具体请详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司
第 四 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
。
现提交 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
附件
新华网股份有限公司
）第
四届董事会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议
事规则》规定的职责，规范运作、科学决策，不断推动公司
治理水平提升，推进公司各项业务发展，充分发挥上市公司
董事会应起的作用。公司全体董事在工作中认真履职、勤勉
尽责。现将公司 2021 年度董事会工作报告如下：
一、董事会会议召开情况
(一) 2021 年 3 月 4 日召开第四届董事会第三次（临时）
会议
会议审议并通过了以下议案：
部分股权的议案》
(二) 2021 年 3 月 22 日召开第四届董事会第四次（临时）
会议
会议审议并通过了以下议案：
(三) 2021 年 4 月 8 日召开第四届董事会第五次（临时）
会议
会议审议并通过了以下议案：
分股权的议案》
(四) 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六次会议
会议审议并通过了以下议案：
股东大会授权 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
项报告》
股东回报规划》
则>的议案》
度>的议案》
度>的议案》
登记管理制度>的议案》
东大会的议案》
(五) 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议
会议审议并通过了以下议案：
(六) 2021 年 7 月 14 日召开第四届董事会第八次（临时）
会议
会议审议并通过了以下议案：
的议案》
议案》
议案》
董事候选人的议案》
董事候选人的议案》
立董事候选人的议案》
立董事候选人的议案》
候选人的议案》
临时股东大会的议案》
(七) 2021 年 7 月 30 日召开第四届董事会第九次（临时）
会议
会议审议并通过了以下议案：
议案》
员的议案》
(八) 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十次会议
会议审议并通过了以下议案：
存放与实际使用情况的专项报告》
(九) 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十一次会
议
会议审议并通过了以下议案：
(十) 2021 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十二次（临
时）会议
会议审议并通过了以下议案：
二、经营情况讨论与分析
是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。在这个具
有里程碑意义的一年中，新华网坚决贯彻以习近平同志为核
心的党中央决策部署，以昂扬的精神、奋进的姿态、有力的
行动，推动各项工作取得新突破、再上新台阶，交出了一份
优异答卷。
（一）牢记谆谆嘱托，续写时代篇章，深入学习贯彻习
近平总书记致新华社建社 90 周年的贺信精神
在新华社建社 90 周年之际，习近平总书记发来贺信，
充分肯定新华社 90 年的光辉业绩，深刻阐述新华社的职责
使命，对努力建成国际一流新型全媒体机构提出明确要求。
以习近平总书记贺信为思想指引和行动指南，新华网增强
“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，发
挥网络新闻舆论工作主力军主渠道主阵地作用，推动新闻报
道和事业发展不断开创新局面、迈上新台阶，更好地担当举
旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。
（二）全力做好习近平总书记报道，绘就网上网下最大
同心圆
始终把习近平总书记报道和习近平新时代中国特色社
会主义思想宣传作为首要政治任务，在时效性、独家性、思
想性、融媒化上下功夫，充分展现习近平总书记治国理政的
卓越才能，深刻揭示习近平新时代中国特色社会主义思想的
真理力量。核心报道充分展现硬实力、巧实力，推出原创稿
件超 600 条，平均转载量超千家，60 多条全渠道传播总量过
亿，《<习近平谈治国理政>第三卷知识点》专题报道获评中
国新闻奖特别奖。
（三）精心组织重大主题宣传，营造庆祝建党百年浓厚
氛围
以建党百年报道为主线，精心组织全国两会、脱贫攻坚
总结大会、东京奥运会、十九届六中全会等一系列重大主题
报道。圆满完成 20 场重大网络文图直播任务，“七一”庆
祝大会直播及相关全媒体报道总访问量超过 55 亿，创历史
最高纪录。推出《改变你我命运的那些瞬间》
《平凡的伟大》
《舞动“十四五”》
《832，1 个都不能少》
《这就是中国军队》
《冰雪之约 中国之邀》等重磅产品，以小切口反映大主题、
小故事讲述大道理、小细节折射大时代，在网上持续刷屏，
产生热烈反响。
（四）积极引领网络舆论导向，凝聚同心、同向、同行
广泛共识
紧跟社会关注热点、找准舆论斗争痛点，勇于亮剑、善
于发声，以权威主流声音引领主流舆论。《新华网评：晚舟
归航，曲折起伏，也浸润着温暖，彰显着力量》被外交部发
言人微博转发，转载量近千家。《新华网评：如此敷衍，永
辉超市如何“永辉”？》等直接推动事件有效解决，赢得广
大网民点赞。《民主不是可口可乐》等漫画海报寓意深刻、
直击要害，产生“一图胜千言”之效。推出“我为群众办实
事”大型网络征集专区，成为推动解决百姓“急难愁盼”问
题的重要渠道。智库建设取得开创性成果，产生重要影响、
推动实际工作，实现对社会舆论的有效引导。
（五）强力攻坚深度融合发展，厚植移动化、社交化、
视频化比较优势
坚持移动优先，
“新华云直播”月均播出超过 600 场，
逐步形成汇聚正能量内容、激发正能量生产的新生态。善用
社交媒体，
社交平台账号集群总粉丝量超过 1.5 亿，
“硬核”
内容屡屡打破“次元壁”进入“朋友圈”，成为移动端传播
“原点”和“爆点”。强化技术赋能，积极运用 3D 动画、
MR、卫星遥感等先进技术，打造《寻味房游记》《舞动百年
芳华》
《卫星见证，刻进大地的脱贫印记》等 50 余个浏览量
过亿的创新型产品。
（六）切实提升国际传播能力，塑造可信、可爱、可敬
中国形象
做强《习近平时间》多语种融媒体专栏，全方位传播习
近平治国理政思想、展现大党大国和世界级领袖风范。创新
话语体系，推出《中国的选择》等 10 余个多语种重磅微视
频，生动讲述中国战疫故事、脱贫故事。坚持攻防并举，主
动争夺国际话语权，《德堡疑云》《散毒者》《杀戮机器》等
报道总传播量近 5 亿，在海外引发强烈反响。
（七）经营工作逐步有序推进
报告期内，进一步巩固优势业务，丰富产品体系，提升
市场竞争力。整合新华网新媒体矩阵广告营销资源，在原有
广告产品资源的基础上更新广告产品形式，着力打造“中国
企业家博鳌论坛”“中国企业家太阳岛年会”等品牌活动。
持续为客户提供线上线下联动营销的广告综合服务体系，实
现由推广品牌向打造可持续变现的品牌 IP 转变，在深化原
有客户合作关系基础上有效拓展新客户群体。聚焦“在线教
育”“知识付费”“智慧党建”“溯源中国”等业务板块，
提升服务能力，深挖客户潜力，进一步推动技术优势转化为
发展优势。加快推进数字内容建设，拓展市场渠道，创新商
业模式，持续推进线上线下数字展览业务。
（八）加快抢占科技前沿高地，促进研发、转化、推广
一体发展
圆满完成重大报道网络安全保卫工作，在攻击行为和直
播带宽均达建网以来峰值情况下，确保所有业务系统运行平
稳，无安全事件或技术故障发生。以先进技术赋能采编业务，
强化视频云应用推广，推出“新华云盾”等智能工具，为策、
采、编、审、发全流程提供有力支撑。以重点产品带动整体
创新，“新华云”成功入围中央国家机关云计算服务供应商
名录，“溯源中国”逐步从“技术服务”向“生态赋能”商
业模式升级，“新华睿思”在数据、算法、应用场景等方面
全方位升级，新华智云参与全国 29 个省的融媒体平台建设，
荣获“王选新闻科学技术奖”一等奖，推出“虚拟新闻主播”
华智云。
三、2021 年公司财务状况
（一）资产、负债情况
为 30.17%。
（二）所有者权益
股 东 权 益 为 3,156,054,659.86 元 ， 较 上 年 的
（三）收入、利润情况
元，较上年的 164,941,398.26 元增长 27.63%。
四、经营工作计划
记贺信为指引，把学习 总书记贺信的成果转化为履职尽责的
强大动力、事业发展的显著成效，着力在壮大主流舆论、加
快融合发展、加强对外交流、提升经营质量、强化技术引领、
提高管理效能、打造一流队伍、全面从严治党等方面迈出关
键性步伐、实现突破性进展，加快构筑新时代网络宣传高地
和重镇，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。重点做好以
下几方面工作：
（一）聚焦核心唱响时代强音
把习近平总书记活动和习近平新时代中国特色社会主
义思想宣传作为头等大事，用心用情、做深做细、出新出彩，
推动核心报道迈上新台阶。汇聚全网之力，深化对总书记思
想、风范、情操的学习理解宣传，进一步强化“学习进行时”
专栏品牌优势。打造顶流之作，紧紧围绕习近平总书记重要
活动报道、重要讲话宣传，不断推出与“两个确立”相匹配
的精品力作。营造刷屏之势，在全终端首页首屏设置专区突
出展示核心报道，面向社交平台推出“学而时习之”创新板
块，增强核心报道的传播力影响力。
（二）围绕主线壮大主流舆论
以党的二十大为贯穿全年的报道主线，做强正面宣传，
加强舆论引导，充分发挥网上舆论中流砥柱作用。全面报道
盛会，营造浓厚氛围。突出做好党的二十大报道，统筹安排、
精心组织，以全媒体手段、贴近性表达、交互化传播深入阐
释党的二十大召开的重要意义，充分宣传中国共产党擘画新
的战略蓝图。加强舆论引导，凝聚社会共识。针对舆论热点
积极发声，面对错误言论主动亮剑，牢牢把握网络舆论引导
主动权主导权。深入实施“正能量计划”，精心做好“声在
中国”“今日主角”“平凡的英雄”等栏目。
（三）推进媒体深度融合发展
适应“四全媒体发展趋势”，深化移动化、社交化、视
频化转型升级，构建全媒传播新格局。构筑新型网络传播平
台。以 PC 端、客户端改版为抓手，加速从新闻平台向“新
闻+政务服务商务”平台转变。优化内容结构，整合政务功能，
升级“新华号”聚合平台，加强总网与地方频道协同，打造强
势社交传播矩阵。推进微博、微信、抖音、快手等社交平台
账号一体化运营，进一步破壁、出圈、涨粉，提升社交传播
覆盖面和影响力。集中视频生产力量，升级视觉技术，整合
直播业务，加大传播资源整合力度。与政府部门、文化机构、
科研院校、互联网企业等广泛合作，汇聚信息资源，借力平
台传播，整合各自优势，把握在互联网内容生态和传播体系
中的主动权。
（四）加强国际传播能力建设
创新对外话语体系，建强网络外宣平台，提高舆论斗争
能力，全力打造网上外宣旗舰。完善“精准点题筹划+线索
转化产品+内外波次传播”模式。以“轻骑兵”亮剑“舆论战”，
建立强 IP 联动机制，持续推出突破文化壁垒的漫画、海报
等轻量化融媒产品。精心打造外宣品牌栏目，深度参与“全球
连线”内容建设，推出“烟火气里的中国”栏目，整合地方 PUGC
资源，透过民间文化和百姓生活塑造可信、可爱、可敬的中
国形象，持续加强外宣平台建设。
（五）加快经营体系转型升级
优化提升高质量发展路径，实施“媒体+科技+资本”战略，
夯实传统业务生命线和基本盘，提升创新业务成长线和竞争
力，推动经营收入和利润水平再上新台阶。聚焦重点项目，
实现关键突破。按照“做强总部，带活分部；做强平台，带活
产品”的路径，依托总部平台、资源整合优势打造重点项目，
赋能一线经营部门，带动地方分支机构。优化金融、汽车、
溯源中国等重点项目经营架构和业务布局，加强新华大数据、
数字影视、数字文创等科技型项目储备。探索建立重大项目、
产业合作等成本共担、利益共享机制，探索“以强带弱”区域
发展模式。在稳住传统业务基本盘的基础上，再建新技术、
新业务成长线。提升数字化整合营销优势，挖掘网络广告经
营潜力，按照“少而精”原则打造品牌活动。
（六）提升技术创新引领水平
加强技术研发，探索应用场景，确保技术实力处于行业
领先水平，为内容创新和产业拓展持续赋能。强化网络安全
风险管控，确保业务系统运行平稳，推进长效化防控体系建
设，为党的二十大报道提供坚强的安全保障和技术支撑。增
强融合生产驱动力。加大采编、技术嵌入力度，完善技术与
采编共融互通的常态化机制。推广应用超编 4.0 项目成果，
为采编流程优化和融合创新提供强大支持。充分运用新华智
云先进技术，提升内容生产效率。立足前沿，推动先进技术
先行先试，确保引入技术成熟适用。打通技术创新价值链。
把技术研究与技术应用结合起来，打造具有市场竞争力的技
术型产品。重点加强新华云、溯源中国、新华云展项目建设，
推动产品迭代与市场推广取得实质性进展。
（七）推动管理工作提质增效
完善制度体系，抓好人才建设，创新激励机制，多措并
举为高质量发展保驾护航、赋能增效。提升效率，释放科学
管理效能。完善创新协同管理模式，加强重点业务统筹力度，
推动全网资源共享，构建适应事业发展的组织架构和运行机
制。激发活力，营造良好创新氛围。优化短中长相结合、物
质精神职业发展相结合的绩效激励机制，向业务一线赋权、
赋能，为全网员工办实事、解难题，激励冲刺更高目标、实
现更好业绩。规范发展，防范化解风险隐患。加强建章立制，
强化刚性执行，严格落实采编经营“两分开”要求，加强疫
情防控、防火、保密等安全保障工作，坚决守住安全底线。
五、可能面对的风险
（一）商业模式风险
与传统经济和传统行业相比，互联网行业作为新经济、
新服务的典型代表，用户需求转化快，盈利模式创新多。互
联网企业既有的盈利手段可能随着用户需求转变难以继续
推广适用，创新盈利模式的出现也可能在短时间内迅速抢占
市场份额，并对原有市场竞争主体产生冲击。若本公司在未
来经营过程中，不能及时准确地把握新闻、资讯服务业的市
场动态和发展趋势，或者不能及时捕捉和快速响应用户需求
的变化进而不断对现有盈利模式进行相应完善和创新，公司
盈利模式的有效性将可能受到削弱，从而对公司未来业绩成
长性带来不利影响。
（二）网络广告业务风险
新华网主要营业收入来自于网络广告。网络广告服务具
有明显的“注意力经济”特征，网站用户规模越大、受众面
越广，越容易吸引广告客户的关注，从而获得相关客户广告
投入。新华网作为中央重点新闻网站之一，拥有庞大的用户
规模和领先的用户黏性，在重点新闻网站中名列前茅。但是，
如果公司无法采取有效措施，继续将新华网的媒体价值转化
为经济价值，则网络广告业务收入存在无法达到预期增长水
平的风险，从而影响业绩。
（三）应收账款余额较大的风险
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 应 收 款 项 余 额
经营业绩造成影响。公司将持续加强应收账款催收工作，进
一步完善催缴机制。
（四）人才流失风险
互联网信息服务业属于人力资本和技术密集型行业，公
司商业模式的有效应用、经营业务的顺利开展、服务能力的
不断提高，均有赖于公司核心管理和专业人才，本公司近年
来依靠一批管理和专业人才，取得了持续快速发展。尽管公
司重视人才的培养与管理、建立了有效的考核与激励机制，
为管理和专业人才创造了良好的工作环境和发展前景，但随
着各互联网企业对人才争夺的加剧，存在一定的人才流失风
险，从而对公司未来发展产生不利影响。
（五）成本上升导致利润下滑的风险
公司营业成本主要来源于主营业务网络广告、信息服务、
移动互联网、网络技术服务、数字内容等的人工成本、内容
采购成本、资产折旧摊销以及线路费等，公司的营业成本面
临不断增长的风险，主要表现为：市场竞争日趋激烈，相关
业务成本持续上升；为吸引优质互联网行业技术人才与销售
人才，人工成本不断增加。如果公司主营业务网络广告、信
息服务、移动互联网、网络技术服务、数字内容等产品服务
的收入不能同步上涨以抵消成本上升的压力，公司将面临成
本上升导致的利润下滑风险。
（六）与金融工具相关的风险
本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司
承担着证券市场价格变动的风险。本公司采取持有多种权益
证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。
（七）网络技术风险
整个互联网行业以快速发展为主要特征，互联网技术的
发展更是日新月异。互联网技术革新在不断满足互联网用户
需求变化和不断降低互联网企业运营成本的同时，也丰富了
互联网内容和互联网企业的盈利模式。本公司需要不断跟进
和采用最新的互联网技术，以应对互联网行业的发展趋势和
公司自身业务发展的需求；同时，这也将有利于公司在激烈
的市场竞争中开拓新的商业机会，巩固现有的市场份额。如
果公司无法及时跟进互联网技术的革新，公司将可能面临技
术水平落后、业务模式和产品服务缺乏创新、运营成本升高
等风险，从而在一定程度上影响本公司的市场竞争地位。
（八）系统安全风险
作为互联网新闻、资讯信息服务商，本公司必须确保计
算机系统的稳定和数据的安全，因此公司在日常经营中十分
注重计算机系统和数据安全保障工作。虽然公司已经采取了
一系列措施确保公司的系统以及数据安全，但是，由于自然
灾害、电力供应等不可抗力或主观操作失误，公司存在计算
机系统、数据安全方面的风险。上述风险因素一旦发生，将
造成公司业务数据丢失或系统崩溃的严重后果，从而导致公
司服务中断，严重的可能造成公司业务停顿。
（九）募集资金投资项目风险
公司首次公开发行募集资金投资尚未完成建设的“全
媒体信息应用服务云平台项目”、“移动互联网集成、加工、
分发及运营系统业务项目”等 6 个项目，公司在项目选择时
已进行了充分可行性论证评估。由于互联网行业市场参与者
众多、技术升级速度加快。为避免募集资金浪费，公司出于
审慎考虑，暂时未将募集资金依预期进度投入募集资金投资
项目中。如上述业务未实现预定的市场开发计划，将影响募
集资金投资项目的开展进度以及投资回报的实现。
的政治方向和舆论导向，坚持经济效益和社会效益统一，围
绕核心竞争能力谋求创新升级，聚焦关键领域实现重点突破，
加快建设具有广泛国际影响的一流新闻网站和拥有强大实
力的互联网文化企业！
特此报告，请予审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2021 年年度股东大会议案之三
公司 2021 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
作为公司的内设监督机构，公司监事会在 2021 年按照
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《新华网股份有
限公司章程》的有关规定，勤勉认真地履行了各项监督职能。
《新华网股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》详
见附件。
本议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过，具
体请详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司第
四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
现提交 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司监事会
附件
新华网股份有限公司
公司监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东和公
司负责的精神，在 2021 年严格按照《中华人民共和国公司
法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》
《公司监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和股
东权益出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有
效地开展工作，对公司 2021 年度的依法运作状况、财务会
计管理工作、募集资金使用情况、对外担保、关联交易以及
董事和高级管理人员履行职责情况认真履行监督职责。
一、监事会的基本情况
公司第四届监事会成员共 3 人，由 2 名职工代表监事谭
玉平先生、孙巍先生和 1 名非职工代表监事武斌先生组成，
设监事会主席 1 名，由谭玉平先生担任。公司监事分别具有
纪检监察、管理、财务等专业背景，并按照规定参加监管部
门、上市公司自律组织及公司内部组织的相关培训，严格遵
守相关法律法规、提高自身专业水平、谨慎勤勉地履行职责。
二、监事会的工作情况
（一）报告期内监事会会议召开情况
自出席，无委托出席或缺席的情况，会议的召集、召开、表
决等环节均符合法定程序和有关规定，具体如下：
时）会议，审议通过了如下议案：
（1） 《关于会计政策变更的议案》
议，审议通过了如下议案：
（1） 《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
（2） 《公司 2020 年年度报告及其摘要》
（3） 《公司 2020 年度监事会工作报告》
（4） 《公司 2020 年度财务决算报告》
（5） 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
（6） 《关于公司 2020 年度日常关联交易履行情况及提
请股东大会授权 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
（7） 《公司 2020 年度内部控制评价报告》
（8） 《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
（9） 《关于监事报酬事项的议案》
（10） 《新华网股份有限公司未来三年（2021 年—2023
年）股东回报规划》
会议，审议通过了如下议案：
（1）
《新华网股份有限公司 2021 年第一季度报告》
议，审议通过了如下议案：
（1）
《关于计提资产减值准备的议案》
（2）
《新华网股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘
要》
（3）
《新华网股份有限公司关于 2021 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》
会议，审议通过了如下议案：
（1）
《新华网股份有限公司 2021 年第三季度报告》
（2）
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（3）
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
（二）监事会对公司 2021 年度有关事项发表的意见
公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，依法
行使监督权。监事会对股东大会和董事会召集程序和各项决
议表决进行了监督，对公司依法运作情况、公司财务状况、
关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对
公司依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及
有关法律法规规范运作，决策程序合法有效。公司董事、高
级管理人员勤勉履职，认真尽责，未发现其在执行公司职务
时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的
行为。
和经营成果进行了认真地检查和审核，审查公司的财务报表
和定期报告，监事会认为公司的财务报表编制符合《企业会
计制度》和《企业会计准则》等相关规定，公司财务制度健
全，定期报告真实、准确、客观地反映了公司 2021 年度的
财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大
遗漏等情况。
经认真核查，公司董事会编制的《新华网股份有限公司
华网股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符。
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》和《新华网股份有限公司募集资金管理制度》的相关规
定进行，不存在改变或变相改变募集资金投向等情况，未发
现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。
事项、资产置换等情况，也无其他损害公司股东利益或造成
公司资产流失的情况。
监事会认为，公司严格履行了合法程序，公司与各关联
人之间发生的关联交易，是日常生产经营所必需的、不可避
免的，对公司发展具有积极意义，且均在自愿、平等、公平、
公允的原则下进行，决策严密、程序规范合法，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东的利益的行为。公司未有对
控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及
其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、规
范性文件和《公司章程》等制度的相关规定，依法对董事会
履行股东大会决议进行监督，监事会认为，公司董事会能够
认真履行股东大会有关决议，各项决议执行及时有效，未发
生有损股东利益的行为。
监事会对公司内部控制体系建设和执行工作进行了关
注和督促，公司内部控制制度符合有关法律法规和证券监管
部门的规定，也符合公司当前实际情况。未发现有违反相关
法律法规及相关规定的行为，
《公司 2021 年度内部控制评价
报告》真实、客观、公允地反映公司的内部控制有效性，编
制符合相关准则和规定。
三、2022 年监事会工作计划
《中
华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职
权认真履行职责，坚持贯彻执行股东大会通过的各项决议，
通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际
工作，充分发挥监事会的职能。
注公司风险管理和内部控制体系，加强对公司财务管理、关
联交易、对外担保和资产交易等重大事项的监督。
工作机制，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，围
绕公司中心工作，有的放矢地提出合理化建议。
公司的规范运作，切实维护公司全体投资者的合法权益。
新华网股份有限公司监事会
新华网 2021 年年度股东大会议案之四
公司 2021 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
根据会计师事务所对本公司财务报表的审计结果编制
一、2021 年主要财务数据和指标
单位：元
项目 2021 年度
营业收入 1,724,073,704.74
利润总额 205,650,973.22
归属于母公司所有者净利润 210,515,572.71
基本每股收益（元/股） 0.4056
加权平均净资产收益率 6.82%
资产总额 4,833,578,524.45
归属于母公司所有者权益 3,156,054,659.86
二、财务状况
（一）资产情况
单位：元
年末比年
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
初增减
总资产 4,833,578,524.45 4,373,710,360.83 10.51%
流动资产 3,363,201,713.58 3,026,718,139.33 11.12%
其中：货币
资金
应收账款 375,379,444.39 474,888,400.46 -20.95%
预付账款 20,264,994.30 22,747,760.53 -10.91%
其他应收款 30,583,283.46 27,542,002.29 11.04%
存货 16,748,511.91 2,591,669.92 546.24%
非流动资产 1,470,376,810.87 1,346,992,221.50 9.16%
其中：固定
资产
在建工程 282,691,320.30 298,458,104.54 -5.28%
无形资产 74,173,567.51 71,315,813.64 4.01%
（二）负债情况
单位：元
年末比年
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
初增减
负债总额 1,677,523,864.59 1,368,671,213.69 22.57%
流动负债 933,678,446.22 621,269,249.66 50.29%
其中：应付
账款
预收账款 - 311,170.00 -100.00%
合同负债 287,339,293.10 249,742,385.00 15.05%
应付职工薪
酬
应交税费 29,995,428.23 21,739,648.45 37.98%
其他应付款 78,097,602.37 88,360,248.14 -11.61%
（三）所有者权益情况
单位：元
年末比
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 年初增
减
所有者权益
合计
其中：股本 519,029,360.00 519,029,360.00 0.00%
资本公积 1,499,045,955.97 1,499,045,955.97 0.00%
盈余公积 220,634,650.71 201,111,802.88 9.71%
未分配利润 917,405,857.63 805,796,225.48 13.85%
归属于母公
司所有者权 3,156,054,659.86 3,005,039,147.14 5.03%
益
三、经营状况
单位：元
本年比上
项目 2021 年度 2020 年度
年增减
营业收入 1,724,073,704.74 1,433,403,177.47 20.28%
营业成本 1,197,077,516.22 878,147,901.71 36.32%
本年比上
项目 2021 年度 2020 年度
年增减
销售费用 256,143,377.48 229,025,425.28 11.84%
税金及附加 6,535,503.96 5,502,179.01 18.78%
管理费用 118,184,091.84 113,185,163.56 4.42%
研发费用 67,414,845.71 72,352,128.98 -6.82%
财务费用 -33,258,120.66 -23,520,648.03 41.40%
营业外收入 7,737,335.00 11,906,566.72 -35.02%
营业外支出 1,262,859.35 3,488,963.95 -63.80%
利润总额 205,650,973.22 159,508,879.21 28.93%
净利润 210,515,572.71 164,941,398.26 27.63%
归属于母公司
股东的净利润
归属于母公司
股东的扣除非
经常性损益后
的净利润
四、公司偿债能力指标
项目（母公司）
资产负债率 30.17%
流动比率（倍） 3.61
速动比率（倍） 3.60
详细数据请见中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报告出具的标准无保留意见的《审计
报告》或《公司 2021 年年度报告》第十节。上述报告已于
（http://www.sse.com.cn）披露。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届
监事会第七次会议审议通过。具体请详见公司于 2022 年 4
月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司 2021
年年度报告》《新华网股份有限公司第四届董事会第十三次
会议决议公告》（公告编号：2022-009）及《新华网股份有
限公司第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：
。
现提交 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2021 年年度股东大会议案之五
关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021
年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为
其中母公司实现净利润 208,175,813.00
元，提取法定盈余公积 20,817,581.30 元后，加年初未分配
利润 803,536,178.20 元，减当年已分配利润 66,435,758.09
元，2021 年当年实际可供股东分配利润为 924,458,651.81
元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳
定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正
常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和
长期利益，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的相关规定，公司 2021 年度利润分配方案拟定如下：
公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.63 元
（含税）
，
共派发红利总额 84,601,785.68 元（含税）
，剩余未分配利
润将结转入下一年度。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届
监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意
的独立意见，具体请详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网
股份有限公司 2021 年年度利润分配预案的公告》
（公告编号：
《新华网股份有限公司第四届董事会第十三次会
议决议公告》（公告编号：2022-009）、《新华网股份有限公
司第四届监事会第七次会议决议公告》
（公告编号：2022-010）
及《新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第
十三次会议相关议案的独立意见》
。
现提交 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2021 年年度股东大会议案之六
关于公司 2021 年度日常关联交易履行情况及
提请股东大会授权 2022 年度日常关联交易
预计额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营发展的需要，2021 年度与控股股东新华通
讯社及其关联方日常经营相关的关联交易预计总额为
未超出预计金额。2022 年度与控股股东新华社及其关联方日
常经营相关的关联交易预计总额为 36,000.00 万元。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届
监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可
意见及明确同意的独立意见，具体请详见公司于 2022 年 4
月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司关于
公司 2021 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权
《新华网股份有限公司第四届董事会第十三次会
议决议公告》（公告编号：2022-009）、《新华网股份有限公
司 第 四 届 监 事 会 第 七 次 会 议 决 议 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
《新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届
董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见》及《新华网
股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会
议相关议案的独立意见》
。
现提交 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。
上述议案，关联股东新华通讯社、新华社投资控股有限
公司、中国经济信息社有限公司、中国新闻发展深圳有限公
司应回避表决。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2021 年年度股东大会议案之七
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
为保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报
表的审计质量，拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机
构。根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费
用，2022 年财务审计费用为 115 万元，内控审计费用为 30
万元，聘期一年。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，
公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，
具体请详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2022-014）
、《新
华网股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》
（公告编号：2022-009）、
《新华网股份有限公司独立董事关
于公司第四届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意
见》及《新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事
会第十三次会议相关议案的独立意见》。
现提交 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2021 年年度股东大会议案之八
关于董事报酬事项的议案
各位股东及股东代表：
公司 2021 年董事任职期间报酬如下：
报酬，在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长、副董
事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不
再领取董事职务报酬。
共和国公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理
费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。
税法规定统一代扣代缴。
单位：万元
任期内从公
目前任职
姓名 职务 性别 年龄 司获得的报
状态
酬总额
刘健 董事长 男 49 在任 25.29
徐姗娜 副董事长 女 53 在任 60.79
钱彤 董事 男 53 在任 45.53
丁平 董事 男 48 在任 89.46
申江婴 董事 男 51 在任 89.46
周红军 董事 女 58 在任 78.16
刘加文 董事 男 51 在任 89.73
杨庆兵 董事 男 55 在任 89.92
叶芝 董事 女 36 在任 0.00
吴振华 独立董事 男 59 在任 8.00
曾剑秋 独立董事 男 64 在任 8.00
黄澄清 独立董事 男 64 在任 8.00
俞明轩 独立董事 男 54 在任 8.00
王建 独立董事 男 65 在任 3.31
田舒斌
董事长 男 58 离任 77.31
（离任）
注: 1. 2021 年 7 月 14 日，公司董事长、总裁田舒斌先
生向董事会提交辞职报告，辞去公司董事长、总裁、战略与
发展委员会召集人和委员、编辑政策委员会召集人和委员职
务，同时不再担任公司法定代表人。
时）会议审议通过，聘任刘健先生为公司总裁，任期与第四
届董事会任期相同。
会审议通过，选举刘健先生、钱彤先生、周红军女士、杨庆
兵先生为公司第四届董事会非独立董事；选举王建先生为公
司第四届董事会独立董事，任期与第四届董事会相同。
时）会议审议通过，选举刘健先生为公司董事长。
报酬。
至 2020 年任期激励薪酬。
公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模
的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的
实际现状，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提
高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不
存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体请详见公司
于 2022 年 4 月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司第四
届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-009）
及《新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第
十三次会议相关议案的独立意见》
。
现提交 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2021 年年度股东大会议案之九
关于监事报酬事项的议案
各位股东及股东代表：
公司 2021 年度监事任职期间报酬如下：
在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位
领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。
《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定行使职权
所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实
销。
税法规定统一代扣代缴。
单位：万元
任期内从公
任职
姓名 职务 性别 年龄 司获得的报
状态
酬总额
谭玉平 监事会主席 男 55 在任 89.86
孙巍 监事 男 48 在任 80.05
武斌 监事 男 40 在任 0.00
注：1.武斌先生在股东单位新华通讯社任职，不在公司
领取薪酬。
本议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过，具
体请详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司第
四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
现提交 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司监事会
新华网 2021 年年度股东大会议案之十
关于拟购买董监高责任险的议案
各位股东及股东代表：
新《中华人民共和国证券法》实施后，上市公司董事、
监事及高级管理人员责任进一步增强，为进一步完善新华网
股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公
司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、
履行职责，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有
关规定，公司拟为公司及其子公司的董事、监事、高级管理
人员包括其全部的雇员和公司及其子公司购买责任保险（以
下简称“董监高责任险”
）。
董监高责任险方案主要内容如下：
（1）公司及其子公司的董事、监事、高级
管理人员，包括其全部的雇员；
（2）公司及其子公司
保险公司最终协商签订的数额为准）
险公司最终协商签订的数额为准）
续保或者重新投保）
为了提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述
权限内，授权公司董事会并同意公司董事会授权公司管理层
及公司管理层授权的相关人士办理董监高责任险购买的相
关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在
今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重
新投保等相关事宜。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届
监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意
的独立意见，具体请详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网
股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告》
（公告编号：
《新华网股份有限公司第四届董事会第十三次会
议决议公告》
（公告编号：2022-009）、
《新华网股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-010）
及《新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第
十三次会议相关议案的独立意见》
。
现提交 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2021 年年度股东大会议案之十一
关于修订《新华网股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
中国证监会和上海证券交易所开展上市公司监管法规
体系整合工作，推进完善基础性制度，形成体例科学、层次
分明、规范合理且协调一致的上市公司监管法规并于 2022
年 1 月均集中发布多项新修订的监管指引，根据新的监管指
引，公司拟修订《新华网股份有限公司章程》。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，
具体请详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司
关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-018）、《新
华网股份有限公司章程》及《新华网股份有限公司第四届董
事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。
现提交 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2021 年年度股东大会议案之十二
关于修订《新华网股份有限公司
股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
中国证监会和上海证券交易所开展上市公司监管法规
体系整合工作，推进完善基础性制度，形成体例科学、层次
分明、规范合理且协调一致的上市公司监管法规并于 2022
年 1 月均集中发布多项新修订的监管指引，根据新的监管指
引，公司拟修订《新华网股份有限公司股东大会议事规则》
。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，
具体请详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司
股东大会议事规则》及《新华网股份有限公司第四届董事会
第十三次会议决议公告》
（公告编号：2022-009）
。
现提交 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2021 年年度股东大会议案之十三
关于修订《新华网股份有限公司
董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
中国证监会和上海证券交易所开展上市公司监管法规
体系整合工作，推进完善基础性制度，形成体例科学、层次
分明、规范合理且协调一致的上市公司监管法规并于 2022
年 1 月均集中发布多项新修订的监管指引，根据新的监管指
引，公司拟修订《新华网股份有限公司董事会议事规则》
。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，
具体请详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司
董事会议事规则》及《新华网股份有限公司第四届董事会第
十三次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。
现提交 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2021 年年度股东大会议案之十四
关于修订《新华网股份有限公司
监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
中国证监会和上海证券交易所开展上市公司监管法规
体系整合工作，推进完善基础性制度，形成体例科学、层次
分明、规范合理且协调一致的上市公司监管法规并于 2022
年 1 月均集中发布多项新修订的监管指引，根据新的监管指
引，公司拟修订《新华网股份有限公司监事会议事规则》
。
本议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过，具
体请详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司监
事会议事规则》及《新华网股份有限公司第四届监事会第七
次会议决议公告》
（公告编号：2022-009）
。
现提交 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司监事会
新华网 2021 年年度股东大会议案之十五
关于修订《新华网股份有限公司
独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
中国证监会和上海证券交易所开展上市公司监管法规
体系整合工作，推进完善基础性制度，形成体例科学、层次
分明、规范合理且协调一致的上市公司监管法规并于 2022
年 1 月均集中发布多项新修订的监管指引，根据新的监管指
引，公司拟修订《新华网股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，
具体请详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司
独立董事工作制度》及《新华网股份有限公司第四届董事会
第十三次会议决议公告》
（公告编号：2022-009）
。
现提交 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2021 年年度股东大会议案之十六
关于修订《新华网股份有限公司
关联交易决策制度》的议案
各位股东及股东代表：
中国证监会和上海证券交易所开展上市公司监管法规
体系整合工作，推进完善基础性制度，形成体例科学、层次
分明、规范合理且协调一致的上市公司监管法规并于 2022
年 1 月均集中发布多项新修订的监管指引，根据新的监管指
引，公司拟修订《新华网股份有限公司关联交易决策制度》。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，
具体请详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司
关联交易决策制度》及《新华网股份有限公司第四届董事会
第十三次会议决议公告》
（公告编号：2022-009）
。
现提交 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2021 年年度股东大会议案之十七
关于修订《新华网股份有限公司
对外担保管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
中国证监会和上海证券交易所开展上市公司监管法规
体系整合工作，推进完善基础性制度，形成体例科学、层次
分明、规范合理且协调一致的上市公司监管法规并于 2022
年 1 月均集中发布多项新修订的监管指引，根据新的监管指
引，公司拟修订《新华网股份有限公司对外担保管理制度》
。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，
具体请详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司
对外担保管理制度》及《新华网股份有限公司第四届董事会
第十三次会议决议公告》
（公告编号：2022-009）
。
现提交 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2021 年年度股东大会议案之十八
关于修订《新华网股份有限公司
对外投资管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
中国证监会和上海证券交易所开展上市公司监管法规
体系整合工作，推进完善基础性制度，形成体例科学、层次
分明、规范合理且协调一致的上市公司监管法规并于 2022
年 1 月均集中发布多项新修订的监管指引，根据新的监管指
引，公司拟修订《新华网股份有限公司对外投资管理制度》
。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，
具体请详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司
对外投资管理制度》及《新华网股份有限公司第四届董事会
第十三次会议决议公告》
（公告编号：2022-009）
。
现提交 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2021 年年度股东大会议案之十九
关于修订《新华网股份有限公司
内部审计工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
中国证监会和上海证券交易所开展上市公司监管法规
体系整合工作，推进完善基础性制度，形成体例科学、层次
分明、规范合理且协调一致的上市公司监管法规并于 2022
年 1 月均集中发布多项新修订的监管指引，根据新的监管指
引，公司拟修订《新华网股份有限公司内部审计工作制度》
。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，
具体请详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司
内部审计工作制度》及《新华网股份有限公司第四届董事会
第十三次会议决议公告》
（公告编号：2022-009）
。
现提交 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2021 年年度股东大会议案之二十
关于修订《新华网股份有限公司
控股股东、实际控制人行为规范》的议案
各位股东及股东代表：
中国证监会和上海证券交易所开展上市公司监管法规
体系整合工作，推进完善基础性制度，形成体例科学、层次
分明、规范合理且协调一致的上市公司监管法规并于 2022
年 1 月均集中发布多项新修订的监管指引，根据新的监管指
引，公司拟修订《新华网股份有限公司控股股东、实际控制
人行为规范》。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，
具体请详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司
控股股东、实际控制人行为规范》及《新华网股份有限公司
第 四 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
。
现提交 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2021 年年度股东大会议案之二十一
关于修订《新华网股份有限公司
防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
中国证监会和上海证券交易所开展上市公司监管法规
体系整合工作，推进完善基础性制度，形成体例科学、层次
分明、规范合理且协调一致的上市公司监管法规并于 2022
年 1 月均集中发布多项新修订的监管指引，根据新的监管指
引，公司拟修订《新华网股份有限公司防范控股股东及关联
方资金占用管理办法》。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，
具体请详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司
防范控股股东及关联方资金占用管理办法》及《新华网股份
有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》
（公告编号：
。
现提交 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2021 年年度股东大会议案之二十二
关于修订《新华网股份有限公司
回购股份管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
中国证监会和上海证券交易所开展上市公司监管法规
体系整合工作，推进完善基础性制度，形成体例科学、层次
分明、规范合理且协调一致的上市公司监管法规并于 2022
年 1 月均集中发布多项新修订的监管指引，根据新的监管指
引，公司拟修订《新华网股份有限公司回购股份管理制度》
。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，
具体请详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司
回购股份管理制度》及《新华网股份有限公司第四届董事会
第十三次会议决议公告》
（公告编号：2022-009）
。
现提交 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2021 年年度股东大会非审议事项
新华网股份有限公司
各位股东及股东代表：
我们作为新华网股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《新华网股份有
限公司章程》《新华网股份有限公司独立董事工作制度》及
有关法律、法规的规定，积极履行独立董事的职责，谨慎认
真地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2021 年的所有相
关会议，对董事会的相关议案进行事前审核并发表了独立意
见。
该报告作为议案已经公司第四届董事会第十三次会议
审议通过，报告全文请详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华
网股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》及《新华网
股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告
编号：2022-009）
。
新华网股份有限公司独立董事
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