证券简称：贵航股份 证券代码：600523
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
二 O 二二年六月一日
现场参会须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参
会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行：
请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事
会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法
拒绝其他人员进入会场。
须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
授权委托书和持股凭证。
义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将
报告有关部门处理。
大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每
位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，
将不进行发言。
回答，回答问题的时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东
大会结束后作出答复。
益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用
记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填
写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。
常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。
会议当日公司会按贵州省疫情防控政策要求对参会者进行体温测量、查验行程
卡、健康码等，符合当地疫情防控政策要求者方可参会，请予配合。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
议 程
一、会议召开的方式、时间、地点
会议日期：2022 年 6 月 1 日(星期三)
会议时间：上午 9:30
会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室
会议主持人：雷自力董事长
出席人员：符合身份要求的登记股东，及符合公司要求的代理人本人，公司
董事、监事、董事会秘书
列席人员：公司的高级管理人员、公司聘请的律师机构代表
网络投票日期：2022 年 6 月 1 日(星期三)
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
二、网络投票注意事项
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票 ，
也可以登陆互联网投票平台（网址 ：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
行表决的，以第一次投票结果为准。
本次股东大会的通知已披露于 2022 年 5 月 17 日的中 国 证 券 报和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议主持人报告出席会议情况
四、会议主持人介绍会议审议议案
序号 议案名称
五、股东代表发言、公司领导回答股东提问
六、推选监票人和计票人
七、现场投票表决
八、宣读现场表决结果
九、休会，等待网络表决结果
十、宣读本次股东大会决议
十一、宣读本次股东大会法律意见书
十二、大会主持人宣布会议结果
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
二Ｏ二二年六月一日
议案一
关于选举董事的议案
各位股东：
持有公司 37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司提名徐毅先生、石
仕明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司法》、《公司章程》
的规定，提交股东大会审议。（候选人简历详见附件）。
本议案已经 2022 年 5 月 16 日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。
独立董事已发表独立意见,现提交公司股东大会，请各位股东审议。
附件：董事候选人简历
京航空航天大学电子工程系通信导航专业，博士研究生毕业于西北工业大学自动
控制系自动化专业，在职工学博士，研究员级高级工程师。现任中国航空汽车系
统控股有限公司副总经理、上海航空发动机制造有限公司党委书记、董事长、太
平洋世纪（北京）汽车零部件有限公司董事、中航瀚德（北京）投资控股有限公
司董事。
间：1998.09--2002.12 在西北工业大学自动控制系自动化专业学习 博士研究
生）；2000 年 4 月至 2007 年 10 月 任中国航空工业第二集团公司机载设备部型
号处主任科员、副处长、处长；2007 年 2 月至 2008 年 2 月任中国直升机研究
所 所长助理（挂职）；2007 年 10 月至 2008 年 10 月任中国航空工业第二集团
公司机载设备部副部长；2008 年 10 月至 2010 年 11 月任中航系统公司产品管理
部专务；2010 年 11 月至 2013 年 5 月任中航机电系统有限公司非航空产业发展
部/市场与国际合作部部长；2013 年 5 月至 2016 年 5 月任河南新飞电器集团有
限公司总经理、 党委副书记、董事、法定代表人；2016 年 5 月至 2016 年 12 月
任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、 党委副书记、法定代表人；2016
年 12 月至 2017 年 5 月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书
记、法定代表人；南京中航特种装备有限公司总经理；2017 年 5 月至 2017 年 6
月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人；金
城集团有限公司高级专务、副总经理；南京中航特种装备有限公司总经理；2017
年 6 月至 2018 年 8 月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书
记、法定代表人；金城集团有限公司董事、高级专务、副总经理；南京中航特种
装备有限公司总经理。
至 2020 年 7 月任贵航股份第五届董事会、第六届董事会董事。
政学（税收方向）专业，2009 年获得中国人民大学会计专业硕士学位。全国高端
会计人才，高级会计师。现任中国航空汽车系统控股有限公司总会计师，耐世特
汽车系统（香港）控股有限公司（耐世特香港）执行董事，太平洋世纪（北京）
汽车零部件有限公司董事，中航瀚德（北京）投资控股有限公司董事，恒以德国
际控股有限公司董事。2002 年 7 月至 2003 年 2 月，在江西洪都航空
工业集团有限责任公司财务部工作。2003 年 2 月至 2020 年 6 月，在
中国航空科技工业股份有限公司（中航科工，股票代码：02357.HK）财务管理部
工作，历任中航科工财务管理部部长助理，中航科工财务管理部副部长，中航科
工财务管理部副部长（主持工作），中航科工财务部部长。
议案二
关于选举监事的议案
各位股东：
由于公司第六届监事会监事秦昆先生因工作原因，提出辞职，现根据《公司
法》、
《公司章程》的规定，经持有公司 37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限
公司提名李国春先生为公司第六届监事会监事候选人。
（候选人简历详见附件）。
本议案已经 2022 年 5 月 16 日公司第六届监事会第十六次会议审议通过，现
提交公司股东大会，请各位股东审议。
附件：监事候选人简历
李国春：男，汉族，1966 年 1 月出生，西北工业大学计算机应用专业学士，
北京航空航天大学航空工程专业工程硕士，研究员级高级工程师。现任中国航空
汽车系统控股有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。曾任中航工业哈尔
滨东安发动机（集团）有限公司人力资源部部长，哈尔滨航空工业(集团)有限公
司组织部部长，哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记，哈飞汽车工业集团有限
公司党委书记、副董事长、副总经理。2016 年 1 月至 2022 年 5 月任贵航股份第
五届董事会、第六届董事会董事。2019 年 10 月起担任成飞集成监事会主席。2020
年 12 月起担任恒以德国际控股有限公司董事。
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