证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2022-103
成都大宏立机器股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次
会议于 2022 年 5 月 23 日（星期一）于四川省成都市高新区益州大道北段 777
号中航国际交流中心 B 座 24 楼公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于
集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了
本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
案》
根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
公司第三届监事会届满换届，公司监事会提名袁涛、高天银为第四届监事会非职
工代表监事候选人，将与由公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同
组成公司第四届监事会。
议案表决结果：
对监事候选人袁涛的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
对监事候选人高天银的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
特此公告。
成都大宏立机器股份有限公司监事会
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