证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2022-052
重庆梅安森科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董
事会第四次会议通知于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年
事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决
议合法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式通
过了以下议案：
一、审议通过《关于申请银行授信的议案》
根据公司生产经营需要，董事会同意公司向渤海银行股份有限公司重庆分行
申请不超过人民币3,000万元银行综合授信，授信期限一年；同意公司向上海浦
东发展银行股份有限公司重庆分行申请不超过人民币8,000万元银行综合授信，
授信期限一年；同意公司为申请前述银行授信提供抵押担保（具体以合同为准）。
董事会授权董事长马焰先生全权办理信贷、资产抵押等所需事宜并签署相关合同
及文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
根据相关法律法规的规定，公司对《募集资金管理办法》的相关内容进行修
订。修订后的《募集资金管理办法》详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
根据相关法律法规的规定，公司对《投资者关系管理制度》的相关内容进行
修订。修订后的《投资者关系管理制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
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