证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-037
梅花生物科技集团股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600873 梅花生物 2022/6/2
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2022 年 5 月 19 日公告了 2021 年年度股东大会召开通知，单独持
有 27.56%股份的股东孟庆山先生，在 2022 年 5 月 20 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
鉴于前次回购计划已实施完毕，为响应政策号召，基于对公司未来发展的信
心以及对公司价值的认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，股东孟
庆山先生提议公司以自有资金回购公司股份，用于注销减少注册资本。具体内容
详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技
集团股份有限公司关于控股股东提议回购股份的公告》（公告编号：2022-034）。
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，独立董事发表了同意的
意见。
该提案属于股东大会特别决议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上审议通过，无需累积投票。
三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 5 月 19 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 6 月 9 日 13 点 30 分
召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 9 日至 2022 年 6 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于 2021 年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的
议案
上述议案已分别经公司第九届董事会第二十八次会议暨第九届监事会第十
六次会议以及第九届董事会第二十九次会议、第九届董事会第三十次会议、第九
届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容已在上海证券交易所网站
（http//www.sse.com.cn）及《上 海 证 券 报》、《证券时报》上披露。
应回避表决的关联股东名称：王爱军、何君、梁宇博，股东孟庆山为王爱军、
何君一致行动人，为谨慎起见，亦对上述议案回避表决。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
梅花生物科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 9
日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于 2021 年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬
兑现方案的议案
关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事
宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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