证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2022-027
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”或“公司”）
于2022年4月18日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2021年年
度股东大会的议案》，定于2022年5月25日召开公司2021年年度股东大会，详见
公 司 于 2022 年 4 月 20 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：
公司于2022年5月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
取消召开公司2021年年度股东大会的议案》，决定取消原定于2022年5月25日召
开的2021年年度股东大会。具体情况如下：
一、取消召开股东大会的基本情况
现场会议时间：2022年5月25日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月25日的交易时间，即
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2022 年 5 月 25 日（现场
股东大会召开当日）上午 09:15，结束时间为 2022 年 5 月 25 日（现场股东大会
结束当日）下午 15:00。
二、取消召开股东大会的审议事项
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
三、取消召开股东大会的原因及后续安排
园区办公楼将实行封闭式管理。为维护股东、员工健康及公共卫生安全，执行疫
情防控相关规定，依法保障股东的合法权益，公司紧急召集董事会议并决定取消
原定于2022年5月25日在北京市海淀区地锦路9号院13号楼4层会议室召开的2021
年年度股东大会。
公司将根据疫情防控的变化情况，另行召开董事会会议商议2021年年度股东
大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。2021年度股
东大会的暂时取消符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。公司对本次取
消股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。
四、备查文件
特此公告。
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