证券代码:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2022-041
浙江省新能源投资集团股份有限公司
第一届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第
三十六次会议于 2022 年 5 月 17 日以邮件形式通知全体董事,于 2022 年 5 月 22
日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴荣辉先生主持,本次
会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:
管理办法>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于择机减持钱江水利股
票的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更住所并办理工商
变更登记的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意召开公司 2022 年第二次临时股东大会,关于会议召开的时间、地点等
具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第二次临时
股东大会的通知》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会