证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-042
山西焦煤能源集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十三次会议于 2022 年 5 月 20 日上午 11：00 在太原市万柏林区
新晋祠路一段 1 号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司董事会秘
书处已于 2022 年 5 月 9 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全
体董事。本次会议应到董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董
事长赵建泽先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了关
于《山西焦煤能源集团股份有限公司与山西焦煤集团有限责任公司关
于华晋焦煤有限责任公司之业绩补偿协议的补充协议》的议案
经审议，董事会同意公司与山西焦煤集团有限责任公司签订《山
西焦煤能源集团股份有限公司与山西焦煤集团有限责任公司关于华
晋焦煤有限责任公司之业绩补偿协议的补充协议》，对业绩承诺等相
关条款进行补充约定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 5 名关联董事
赵建泽、王宇魁、胡文强、马凌云、孟奇回避表决，由公司 4 名非关
联董事对该议案进行了表决。
《山西焦煤能源集团股份有限公司与山西焦煤集团有限责任公
司关于华晋焦煤有限责任公司之业绩补偿协议的补充协议》具体内容
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案
无需提交股东大会审议。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
关于《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
（三）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
关于《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的
议案
经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等法律法规
的相关规定，基于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见回复，
结合本次交易的其他相关最新事项，对前期编制的《山西焦煤能源集
团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 5 名关联董事
赵建泽、王宇魁、胡文强、马凌云、孟奇回避表决，由公司 4 名非关
联董事对该议案进行了表决。
《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案
无需提交股东大会审议。
三、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事已对（一）（三）项议案相关事项进行事前认可并
发表相关独立意见。
四、备查文件
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
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