证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2022-095
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 20 日上午 10 时在公司控股子公
司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长
Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2022 年 5 月 17 日以电话和电子邮件
等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席
会议的董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于控股子公司实施股权激励计划涉及关联交易暨公司放
弃权利的议案》
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于控股子公司实施股权激励计划涉及关联交易暨公司放弃权利的公
告》（公告编号：2022-096 号）详见《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2022-095
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
意见；
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二二年五月二十日
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