证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2022-031
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会
议于 2022 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2022
年 5 月 16 日以电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
学共同投资万马万华上下游一体化项目的议案》。
为推动公司新材料板块产业向上延伸，实现线缆高分子材料上下游一体
化生产，践行绿色、节能、低碳等国家战略，提升产品品质，实现产品结构
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的优化升级，培育公司在新材料领域创新发展的新引擎，万马高分子集团与
万华化学控股子公司——万华化学（福建）新材料有限公司（以下简称“万
华化学（福建）”）拟在福建省福州市江阴港城经济区共同投资建设“万马万
华上下游一体化项目”，项目总投资约 10 亿元。为实施万马万华上下游一体
化项目，万马高分子集团、万华化学（福建）与福州江阴港城经济区管理委
员会（以下简称“江阴管委会”）共同签订《福清万马万华上下游一体化项目
投资合同》。根据本投资合同约定，万马高分子集团、万华化学（福建）将
合资成立福建万骅高分子材料有限公司（暂定名，具体以工商最终核定为准，
以下简称“项目公司”），以实施本上下游一体化项目，其中万马高分子集团
股权占比 60%，万华化学（福建）股权占比 40%。
《关于与万华化学共同投资万马万华上下游一体化项目的公告》详见
三、备查文件
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十三日
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