证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2022-026
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 22
日以通讯方式召开了第四届董事会第十二次会议，公司于 2022 年 5 月 22 日以电
子邮件方式向全体董事发出了会议通知。会议应出席董事 12 名，实际出席董事
会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的
规定。
二、议案审议表决情况
与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
（一）《关于取消召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
因防疫政策发生紧急变化，公司拟取消原定于 2022 年 5 月 25 日召开的 2021
年年度股东大会，另行召集本次股东大会。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消召开 2021 年年度股东大会的公告》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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