浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
会
议
材
料
二零二二年五月
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目 录
案》……………………………………………………………………………………………… 19
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》相关法律
法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司证券与投资部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要
求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股
东的问题。
六、本次会议采用现场和网络投票的方式。
七、因绍兴市上虞区疫情要求，为最大限度保障股东、股东代理人和参会
人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次
股东大会的有关特防控形势及防控别安排及相关注意事项提示如下：
（一）建议尽量优先选择网络投票参加本次股东大会
为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的
健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东尽量
选择网络投票参加本次股东大会。
（二）现场参会注意事项
本次股东大会现场会议地点位于绍兴市上虞区，现场参会股东或股东代理
人务必提前关注并遵守绍兴市上虞区有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、
观察等最新规定和要求。为尽量减少参加本次临时股东大会所带来的潜在新冠
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疫情风险，近期去过中高风险的股东，不能参加本次临时股东大会，选择网络
投票形式参会。
股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议股东、股东代理人配合工
作人员实施以下预防措施，包括但不限于：
a、体温测量正常；
b、佩戴符合疫情防控规定的口罩；
c、出示疫苗接种证明；
d、出示行程码和健康码“双绿码”；
e、具备进入会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明；
任何不遵循上述预防措施、出现发热症状须隔离的股东、股东代理人，将
无法进入本次股东大会现场。
任何出席现场股东大会的股东、股东代理人，请服从现场工作人员的安排，
保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩
戴口罩。公司亦提醒拟参加本次临时股东大会的股东、股东代理人，请做好包
括参会途中和现场的个人防护。
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二 O 二二年五月
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会议时间：2022 年 5 月 25 日（周三）下午 13：30
会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室
会议议程：见下表
序号 议程
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议案一
各位股东及股东代表：
严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规的要求和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体
股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项
决议，根据公司 2021 年初的战略目标，勤勉尽责地开展董事会各项日常工作，保障
了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2021 年度各项工作报告如下：
一、董事会日常工作
(1).报告期内董事会召开 9 次会议
召开日期 会议届次 会议审议事项
第九届董事会第 《关于签订滨海新区征收非住宅房屋货币补
四次会议 偿协议书》
《2020 年度总经理工作报告》；
《2020 年度董事会工作报告》；
《2020 年年度报告全文及摘要》；
《2020 年度财务决算报告》；
《2020 年度利润分配预案》；
《2021 年度财务预算的议案》；
《2020 年度内部控制评价报告》；
《2020 年度公司社会责任报告》；
《关于计提资产减值准备的议案》；
《关于控股股东及其关联方占用资金情况的
第九届董事会第
五次会议
《关于续聘 2021 年度审计机构和内部控制审
计机构的议案》；
《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬
的提案》；
《关于对下属公司核定担保额度的议案》；
《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务
的议案》；
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预
案的议案》；
《关于提请股东大会授权董事会办理回购公
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司股份事宜的议案》；
《关于会计政策变更的议案》；
《关于修改公司章程部分条款的议案》；
《关于修改股东大会议事规则部分条款的议
案》；《关于召开 2020 年年度股东大会的议
案》
第九届董事会第 《2021 年第一季度报告全文及正文》；
六次会议 《关于对下属公司核定借款额度的议案》
《关于业务组织管理架构调整及签订投资协
第九届董事会第
七次会议
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第九届董事会第
八次会议
第九届董事会第
九次会议
日 十次会议 案》
《公司 2021 年第三季度报告》
日 十一次会议
《关于齐晓明先生代理公司总经理的议案》；
《关于提名齐晓明先生为公司第九届董事会
第九届董事会第
十二次会议
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议
案》
二、专业委员会履行职责情况
(2).报告期内审计委员会委员会召开 6 次会议
召开日期 会议届次 会议审议事项
阳光照明审计委员
会 2021 年第一次会 审议通过了《公司 2020 年年报相关事项》
月 22 日
议
阳光照明审计委员
会 2021 年第二次会
月 30 日 报审计工作的报告》
议
审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》；
《2020 年度财务决算报告》；
阳光照明审计委员
会 2021 年第三次会
月 17 日 《关于聘请 2021 年度审计机构和内部控制审计机
议
构的议案》；
《2020 年内部控制自我评价报告》；
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《关于会计政策变更的议案》；
《2020 年度审计工作总结》
阳光照明审计委员
会 2021 年第四次会
月 29 日
议
阳光照明审计委员
会 2021 年第五次会 审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
月 26 日
议
日 议
(3).报告期内提名委员会召开 3 次会议
召开日期 会议届次 会议审议事项
阳光照明提名委
员会 2021 年第一
次会议
阳光照明提名委
员会 2021 年第二 审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
次会议
阳 光 照 明 提 名 委 审议通过《关于齐晓明先生代理公司总经理的议
员会 2021 年第三 案》
月9日
次会议
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议
召开日期 会议届次 会议审议事项
阳光照明薪酬与
考核委员会 2021
月 17 日 酬的提案》
年第一次会议
请各位股东审议。
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议案二
各位股东及股东代表：
我受公司监事会委托，就2021年监事会工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
（一）公司于 2021 年 4 月 17 日召开了第九届监事会第四次次会议，审议
通过了《2020 年度监事会工作报告》；《2020 年年度报告全文及摘要》；《2020
年度内部控制自我评价报告》；《2020 年度社会责任报告》；《关于会计政策
变更的议案》；《关于计提资产减值准备的议案》；《关于公司依法运作情况
等事项的独立意见》。
（二）公司于 2021 年 4 月 29 日召开了第九届监事会第五次会议，审议通
过了《公司 2021 年第一季度报告》。
（三）公司于 2021 年 8 月 27 日召开了第九届监事会第六次会议，审议通
过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。
（四）公司于 2021 年 10 月 11 日召开了第九届监事会第七次会议，审议通
过了《关于公司认购私募证券投资基金份额的议案》。
（五）公司于 2021 年 10 月 29 日召开了第九届监事会第八次会议，审议通
过了《公司 2021 年第三季度报告》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：报告期内，公司坚持依法运作，不断提升规范治理水平。
公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的规
定，董事会对股东大会形成的各项决议均做到及时有效执行。公司董事、高管
人员及其他经营班子成员在执行职务、履行职责的过程中勤勉尽责，未发生违
反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东利益的情况发生。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
经核查，监事会认为：报告期内，公司财务状况良好，各项经营风险均在
可控的范围内，中汇会计师事务所出具的公司2020年度标准无保留意见的审计
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报告是客观、公正的，能真实地反映公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
经核查，监事会认为：报告期内，公司未发生募集资金在本期使用的情况,
原募集资金使用已履行了相关程序。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
经核查，监事会认为：报告期内，公司发生的认购股权、购买土地等事项，
购买价格和审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害股
东和公司利益的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
经核查，监事会认为：报告期内，公司与关联方之间发生的日常经营性交
易事项均能按照市场公平交易原则进行，定价公允，程序合法，未发生损害公
司和股东利益的情形。
七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具
的《2020年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面
无重大缺陷。
请各位股东审议。
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议案三
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司按照上海证券交易所的要求，
已于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站、《上 海 证 券 报》、《中国证券
报》披露公司 2021 年年度报告全文及摘要。
请各位股东审议。
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议案四
各位股东及股东代表：
一、2021 年度财务决算
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审
计报告，公司 2021 年度的主要会计数据和财务指标如下：
（一）营业收入：426,410.61万元，比2020年的482,089.43万元减少11.55%。
（二）营业利润：33,127.73 万元，比 2020 年的 57,303.60 万元减少 42.19%。
（三）利润总额：32,805.07 万元，比 2020 年的 57,010.37 万元减少 42.46%。
（四）归属于母公司所有者的净利润：31,584.48 万元，比 2020 年的
（五）每股收益：0.23 元，比 2020 年的 0.34 元减少 32.35%。
（六）归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 ： 367,276.82 万 元 ， 比 2020 年 的
（七）每股净资产：2.55 元，比 2020 的 2.72 元减少 6.25%。
（八）加权平均净资产收益率：8.25%，比 2020 年的 12.72%减少 4.47 个百
分点。
二、2022 年度财务预算报告
计为 9.70 亿元，实现归属母公司所有者权益的净利润 3.30 亿元。该计划非公
司盈利预测。
请各位股东审议。
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议案五
各位股东及股东代表：
综合考虑回报公司全体股东及公司长远发展资金需求情况，公司拟定2021
年度利润分配预案如下：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司税后归属母公司
所有者的净利润 31,584.48 万元，根据《公司章程》规定，分别提取法定盈余
公积金、支付上年度股东现金股利后，本年度未分配利润为 176,394.72 万元。
回购账户 3,947.81 万股后的 137,518.16 万股为基数，公司拟向全体股东每 10
股派发现金红利 2.0 元（含税）。不以公积金转增股本，留存未分配利润转入
以后年度分配。以此计算合计拟派发现金红利 27,503.631 万元（含税）。本年
度公司现金分红比例为 87.08%。
请各位股东审议。
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议案六
关于续聘 2022 年度审计机构和
内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审
计工作进行了监督，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够
较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计
机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，
坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能
力，可以满足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。承办公
司 2022 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，自股东大会通过之日起
生效，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止，具体
审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。
请各位股东审议。
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议案七
关于董事、监事年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司 2021 年度对董事和监事的薪酬考核及发放，均严格按照《公司章程》、
《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司有关制度执行。公司 2021 年度董事、监事
薪酬共计 560.78 万元。
单位：万元
姓名 职务
酬总额（税前）
沃健 独立董事 10.00
宋执环 独立董事 10.00
任明武 独立董事 10.00
陈卫 董事、董事长 178.02
陈森洁 董事 185.42
花天文 监事会主席 68.02
陶春雷 职工代表监事 49.91
俞光明 监事 49.41
请各位股东审议。
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议案八
关于公司 2022 年担保计划的议案
各位股东及股东代表：
为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及全资子公司、控股子
公司日常融资需求，结合既往历年的担保情况，2022 年公司计划担保额度为不
超过 128,500 万元，其中为资产负债率超过 70%的全资子公司、控股子公司等
提供的计划担保额度为不超过 43,000 万元，为资产负债率不超过 70%的全资子
公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过 85,500 万元。具体如下：
币种：人民币 单位：万元
担保额度
上一年度股 2022 年预
担保方 截至 2021 年 占上市公
东大会审议 计担保额
担保方 被担保方 持股比 底担保余额 司最近一
通过的担保 度
例 期净资产
金额
比例
厦门阳光
恩耐照明 100% 25,000 13,988.17 19,000 5.13%
有限公司
浙江阳光
城市照明
浙江阳 85% 5,000 0 5,000 1.35%
工程有限
光照明
公司
电器集
浙江智易
团股份
物联科技 85% 0 0 15,000 4.05%
有限公
有限公司
司
安徽阳光
照明电器 100% 10,000 2,345.91 10,000 2.70%
有限公司
安徽智易
物联科技
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有限公司
鹰潭阳光
照明有限 100% 15,000 7,698.98 15,000 4.05%
公司
浙江阳光
碧陆斯照
明电子有
限公司
浙江家利
宝照明电
器有限公
司
美国阳光
实业有限 100% 5,000 1,275.14 4,500 1.21%
公司
艾耐特照
明（欧洲） 100% 0 0 5,000 1.35%
有限公司
曼佳美英
国公司
赛德斯照
明有限公 100% 0 0 2,000 0.54%
司
阳光照明
美国公司
多乐照明
公司
曼佳美新
加坡公司
利安分销
有限公司
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澳洲艾耐
特照明有 100% 3,000 0 4,000 1.08%
限公司
恩耐照明
（德国）有 100% 0 0 2,000 1.08%
限公司
厦 门 阳 艾耐特照
光 恩 耐 明（欧洲）
照 明 有 有限公司
限公司
被担保人均为本公司的下属控股公司，因其业务发展所需拟提供的担保，
公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力。有利于促进公
司主要业务的持续稳定发展，有利于各控股子公司提高资金周转效率，进而提
高其经营效率和盈利状况。提请股东大会审议批准在担保授权额度范围内，全
权委托董事长在本次年度股东大会通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会
召开日之内，签署与银行等金融机构所签订的法律文书。在年度担保计划范围
内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给其他子公司使用。公司对控股子公
司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供超过股权比例的担保时，其他
主要股东应提供相应比例的反担保。如其他主要股东无法提供反担保，公司将
按照持股比例提供担保。此议案金额为公司担保的最大额度，不代表公司实际
会发生该等金额，具体发生的担保金额，公司将履行法定披露义务披露。
请各位股东审议。
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议案九
关于减少注册资本、增加经营范围以及修改
《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
一、减少注册资本情况
公司于 2021 年 4 月 17 日、5 月 18 日第九届董事会第五次会议、2020 年年
度股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的
议案》。截至 2022 年 1 月 5 日，公司完成本次回购，总计回购股份 37,443,300
股，根据回购股份方案用于减少注册资本，公司总股本则会相应减少。公司已
于 2022 年 1 月 10 日向中国登记结算有限责任公司注销 37,443,300 股。
公司股权变动情况如下：
本次回购前 本次回购股份总数 本次注销后
股份数 比例 本次注销股份 本次不注 股份数 比
股份类别 （股） （%） （股） 销股份 （股） 例
（股） （%
）
有限售股
份
无限售股
份
股份总数 1,452,102,930 100 37,443,300 100 100
二、经营范围变更情况
因公司业务发展及经营管理需要，公司拟对经营范围相关内容进行更新，
具体情况如下：
变更前公司经营范围为：照明电器及其仪器设备的开发、制造、销售、服
务；电工、电器及其原辅材料、照明电器原辅材料、元器件、仪器设备、LED
照明产品的销售；LED照明技术的开发、技术服务；太阳能光伏照明系统的开发、
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销售、服务，照明系统的设计安装，节能环保工程的承接和综合技术服务，经
营进出口业务和对外经济合作业务（范围详见外经贸部门批文）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后公司经营范围为：照明电器及其仪器设备的开发、制造、销售、服
务；电工、电器及其原辅材料、照明电器原辅材料、元器件、仪器设备、LED
照明产品的销售；LED照明技术的开发、技术服务；太阳能光伏照明系统的开发、
销售、服务，照明系统的设计安装，节能环保工程的承接和综合技术服务，经
营进出口业务和对外经济合作业务（范围详见外经贸部门批文），家用电器制
造；家用电器零配件销售；五金产品制造；建筑用金属配件制造；建筑用金属
配件销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；厨具卫具及
日用杂品批发。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公
司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对
《阳光照明公司章程》有关条款进行修订，具体修改如下：
序号 原章程条款 修订后条款
限公司（以下简称“公司”）系依照《公 限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他有关规定成立的股份有限 司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司。公司经浙江省人民政府证券委员 公司。公司经浙江省人民政府证券委员
会浙证委[1997]72 号文批准，由浙江阳 会浙证委[1997]72 号文批准，由浙江阳
光集团有限公司变更为股份有限公司 光集团有限公司变更为股份有限公司而
而设立，在浙江省工商行政管理局注册 设立，在浙江省市场监督管理局注册登
登记，取得注册号为 330000000009109 记，取得其核发的营业执照，营业执照
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的《企业法人营业执照》。 号 91330000146150706G。
及其仪器设备的开发、制造、销售、服 发、制造、销售、服务；电工、电器及
务；电工、电器及其原辅材料、照明电 其原辅材料、照明电器原辅材料、元器
器原辅材料、元器件、仪器设备、LED 件、仪器设备、LED 照明产品的销售；
照明产品的销售；LED 照明技术的开发、 LED 照明技术的开发、技术服务；太阳
技术服务；太阳能光伏照明系统的开 能光伏照明系统的开发、销售、服务，
发、销售、服务；照明系统的设计安装， 照明系统的设计安装，节能环保工程的
节能环保工程的承接和综合技术服务， 承接和综合技术服务，经营进出口业务
经营进出口业务和对外经济合作业务 和对外经济合作业务（范围详见外经贸
（以工商局核准为准）。 部门批文），家用电器制造；家用电器
零配件销售；五金产品制造；建筑用金
属配件制造；建筑用金属配件销售；建
筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金
属制品制造；厨具卫具及日用杂品批发。
（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
为：普通股 145,210.293 万股，其他种 为：普通股 141,465.963 万股，其他种
类股 0 股。 类股 0 股。
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十六）审议批准因本章程第二十五 计划；
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条第（一）项、第（二）项情形回购公 （十六）审议批准因本章程第二十三条
司股份的事项； 第（一）项、第（二）项情形回购公司
股份的事项；
须经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
(一)单笔担保额超过公司最近一 (一)单笔担保额超过公司最近一期
期经审计净资产 10%的担保； 经审计净资产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司 （二）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，超过最近一期经审计 的对外担保总额，超过最近一期经审计
净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续十二个月 （四）按照担保金额连续十二个月
内累计计算原则，超过公司最近一期经 内累计计算原则，超过公司最近一期经
审计总资产的 30%的任何担保； 审计总资产的 30%的任何担保；
（五）按照担保金额连续十二个月 （五）公司的对外担保总额，超过
内累计计算原则，超过公司最近一期经 最近一期经审计总资产的 30%以后提供
审计净资产的 50%，且绝对金额超过 的任何担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方 提供的担保。
提供的担保。 （七）证券监管机构和上海证券交
（七）证券监管机构和上海证券交易所 易所规定的其他担保。
规定的其他担保。
以其所代表的有表决权的股份数额行 其所代表的有表决权的股份数额行使表
使表决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利益
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益的重大事项时，对中小投资者的表决 的重大事项时，对中小投资者的表决应
应当单独计票。单独计票结果应当及时 当单独计票。单独计票结果应当及时公
公开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反
《证券法》第六十三条第一款、第二款
规定的，该超过规定比例部分的股份在
买入后的三十六个月内不得行使表决
权，且不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。
权： （七）依照《公司法》第一百五十一
（七）依照《公司法》第一百五十 条的规定，对董事、高级管理人员提起
二条的规定，对董事、高级管理人员提 诉讼；
起诉讼；
议，经公司登记机关核准注册后生效。 议审议通过后生效。
请各位股东审议。
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议案十
关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》等相关法
律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会议
事规则》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
序号 原条款 修订后条款
董事会秘书应当安排董事会办 董事会秘书应当安排董事会办
公室工作人员对董事会会议做好记 公室工作人员对董事会会议做好记
录。会议记录应当包括以下内容： 录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、 （一）会议届次和召开的时间、
地点、方式； 地点、方式；
（二）会议通知的发出情况； （二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人； （三）会议召集人和主持人；
（四）董事亲自出席和受托出 （四）董事亲自出席和受托出
席的情况； 席的情况；
（五）关于会议程序和召开情 （五）关于会议程序和召开情
况的说明； 况的说明；
（六）会议审议的提案、每位 （六）会议审议的提案、每位
董事对有关事项的发言要点和主要 董事对有关事项的发言要点和主要
意见、对提案的表决意向； 意见、对提案的表决意向；
（七）每项提案的表决方式和 （七）每项提案的表决方式和
表决结果（说明具体的同意、反对、 表决结果（说明具体的同意、反对、
弃权票数）； 弃权票数）；
（八）与会董事认为应当记载 （八）与会董事认为应当记载
的其他事项。 的其他事项。
（九）董事会会议记录应当真
实、准确、完整，充分反映与会人
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员对所审议事项提出的意见，出席
会议的董事、董事会秘书和记录人
员应当在会议记录上签名。
请各位股东审议。
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议案十一
关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》等相关法
律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《监事会议
事规则》条款进行修订。
内容详见《阳光照明监事会议事规则》。
请各位股东审议。
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议案十二
公司未来三年（2021 年-2023 年）
股东分红回报规划
各位股东及股东代表：
公司着眼于长远、可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和
意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来
盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权
融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，
从而建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的分红回报规划和机制，以保证公
司利润分配政策的连续性和稳定性。
内容详见《浙江阳光照明电器集团股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）
股东分红回报规划告》。
请各位股东审议。
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议案十三
关于选举赵伟锋先生为公司
第九届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名赵伟锋先生为第
九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届
满之日止。
请各位股东审议。
附件：
赵伟锋先生个人简历
赵伟锋：男，1977 年出生，宁波大学国际贸易专业毕业。1999 年 9 月起任
职公司国际市场部销售员；2005 年 10 月至 2011 年 3 月任下属公司浙江阳光照
明有限公司总经理；2011 年 4 月至 2019 年 9 月任公司国际市场总监；2019 年 9
月起任集团市场管理中心总监及集团副总经理。
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