证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2022-48
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
本公司于 2022 年 4 月 28 日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网
披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-35）。
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》
的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 21 人（其中
代理人共 11 人，代表有表决权股份 533,815,289 股，占本公司 A 股有表决权股
份总数的 57.3198%。B 股股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股份
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 14 人（其中 1 位股东同
时持有本公司 A 股及 B 股，分开进行投票），代表有表决权股份 607,119,822 股，
占本公司有表决权股份总数的 51.6905%。其中 A 股股东及股东代理人共 4 人，
代表有表决权股份 490,573,113 股，占本公司 A 股有表决权股份总数的 52.6765%。
B 股股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股份 116,546,709 股，占本公司 B
股有表决权股份总数的 47.9153%。
通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 43,242,176 股，占本公司有
表决权股份总数的 3.6817%。通过网络投票的 A 股股东 7 人，代表有表决权股份
股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占本公司 B 股有表决权股份总数 0.0000%。
理人员及公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
决权股份总数的过半数通过。
皇庭国际集团有限公司对涉及关联事项的议案八回避表决，其所持有的股份不计入该议案有效表决权股份数。
表决意见
赞成 反对 弃权
议案 表决结果
分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 533,815,289 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
一、《关于审议二〇二一年度董事会工作报告的议案》 B股 116,546,709 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通过
合计 650,361,998 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小股东 93,078,125 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
A股 533,815,289 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股 116,546,709 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
二、《关于审议二〇二一年度监事会工作报告的议案》 通过
合计 650,361,998 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小股东 93,078,125 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
A股 533,815,289 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
三、《关于审议二〇二一年年度报告及其摘要的议案》 通过
B股 116,546,709 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 650,361,998 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小股东 93,078,125 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
A股 533,814,689 100.00% 0 0.00% 600 0.00%
B股 116,546,709 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
四、《关于审议二〇二一年度经审计财务报告的议案》 通过
合计 650,361,398 100.00% 0 0.00% 600 0.00%
其中：中小股东 93,077,525 100.00% 0 0.00% 600 0.00%
A股 533,814,089 100.00% 0 0.00% 600 0.00%
B股 116,546,709 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
五、《关于审议二〇二一年度财务决算报告的议案》 通过
合计 650,360,798 100.00% 0 0.00% 600 0.00%
其中：中小股东 93,076,925 100.00% 0 0.00% 600 0.00%
A股 533,813,489 100.00% 0 0.00% 600 0.00%
B股 116,546,709 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
六、《关于审议二〇二一年度利润分配预案的议案》 通过
合计 650,360,198 100.00% 0 0.00% 600 0.00%
其中：中小股东 93,076,325 100.00% 0 0.00% 600 0.00%
A股 533,812,889 100.00% 600 0.00% 0 0.00%
B股 116,546,709 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
七、《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》 通过
合计 650,359,598 100.00% 600 0.00% 0 0.00%
其中：中小股东 93,075,725 100.00% 600 0.00% 0 0.00%
A股 19,950,178 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股 29,885,771 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
八、《关于签署<和解协议>及<抵债框架协议>的议案》 通过
合计 93,078,125 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小股东 93,078,125 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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