股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2022-023
中远海运控股股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第十次会议于2022年5月19日以通讯表决方式召开。会议通知和议案
材料等已按《中远海运控股股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）规定及时报送审阅。应出席会议的监事5人，实际出席会
议的监事5人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，一致通过如下决议：
的议案》
同意按照中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》，调
整公司《股票期权激励计划（修订稿）》关于可行权日的规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对上述调整进行了核查，发表核查意见如下：根据《上市
公司股权激励管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》等相关法律、法规
和规范性文件规定，以及《中远海运控股股份公司股票期权激励计划
（修订稿）》相关规定，我们认为，因《上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》修订，对股票期权激励
计划可行权日进行调整，情况属实，程序合规，符合相关法律、法
规及规范性文件规定。
详见同日通过指定媒体发布的《中远海控关于调整股票期权激励
计划可行权日的公告》（公告编号：2022-026），《中远海控关于股
票期权激励计划（二次修订稿）摘要公告》（公告编号：
名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》
预留授予中，2名激励对象中因工作调动、逝世原因不再符合激
励条件，注销该2名激励对象第一、第二、第三个行权期已获授但未
行权的1,905,800份期权(其中第一、第二、第三个行权期分别为
数为37人，预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权期
权 数 量 分 别 为 6,653,447 份 、 6,653,447 份 、 6,855,066 份 , 合 计 为
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会对上述调整进行了核查，发表核查意见如下：根据《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及
《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》相关规
定，我们认为，因公司激励工作调动、逝世原因，对股票期权激励
计划激励对象名单和授予期权的数量进行调整并注销部分已获授但
尚未行权的股票期权，情况属实，程序合规，不存在虚假、故意隐
瞒或致人重大误解之处，符合相关法律、法规及规范性文件规定。
权期符合行权条件的议案》
批准股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期符合行权条
件,批准符合条件的激励对象进行股票期权行权，本次可行权人数37
人，可行权数量6,653,447份。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会对预留授予期权第一个行权期符合行权条件情况进行了
核查，发表核查意见如下：公司股票期权激励计划预留授予股票期
权第一个行权期行权条件已经达成，本次股票期权激励计划行权条
件符合《上市公司股权激励管理办法》、《中远海运控股股份有限公
司股票期权激励计划（修订稿）》等的相关规定。
公司监事会对公司股票期权激励计划预留授予第一个行权期37
名激励对象进行了核查，认为各激励对象个人绩效考核结果合规、
真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，本次激励计划的37名激
励对象第一个行权期行权的实质性条件已经达成。
监事会同意本次符合条件的37名激励对象行权，对应预留授予
第一个行权期股票期权的可行权数量为6,653,447份，行权价格为
条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》
首次授予中，16名激励对象因退休、违纪免职等原因不再符合
激励条件，同意注销该16名激励对象第二、第三个行权期已获授但
未行权的6,364,049份期权(其中第二、第三个行权期分别为3,134,532
份、3,229,517份)。本次调整后，首次授予激励对象人数为426人，
首 次 授 予第 二、第 三 个 行权 期已获 授 但 未行 权期权 数 量 分别 为
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会对上述调整进行了核查，发表核查意见如下：根据《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及
《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》相关规
定，我们认为，因公司激励对象退休、违纪免职原因，对股票期权
激励计划激励对象名单和授予期权的数量进行调整并注销部分已获
授但尚未行权的股票期权，情况属实，程序合规，不存在虚假、故
意隐瞒或致人重大误解之处，符合相关法律、法规及规范性文件规
定。
权期符合行权条件的议案》
批准股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期符合行权条
件,批准符合条件的激励对象进行股票期权行权，本次可行权人数
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会对首次授予期权第二个行权期符合行权条件情况进行了
核查，发表核查意见如下：公司股票期权激励计划首次授予股票期
权第二个行权期行权条件已经达成，本次股票期权激励计划行权条
件符合《上市公司股权激励管理办法》、《中远海运控股股份有限公
司股票期权激励计划（修订稿）》等的相关规定。
公司监事会对公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期426
名激励对象进行了核查，认为各激励对象个人绩效考核结果合规、
真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，本次激励计划的426名激
励对象第二个行权期行权的实质性条件已经达成。
监事会同意本次符合条件的426名激励对象行权，对应第二个可
行权期股票期权的可行权数量为75,392,288份，行权价格为3.15元/
股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，
不存在损害公司及股东利益的情形。
上述2、3、4、5项议案的相关内容，详见同日通过指定媒体发
布的相关公告，公告编号：2022-028，2022-029。
三、报备文件
第六届监事会第十次会议决议
特此公告。
中远海运控股股份有限公司监事会
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