中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2022—19
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会 2022 年第三次临时会议通知于 2022 年 5 月 13 日以书面送
达和邮件方式发出，2022 年 5 月 19 日上午 9 点以现场及通讯方式召
开。
本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长刘正涛先
生主持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，审议并通过《关于回购部分 A 股股票方
案的议案》
。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，维护广
大投资者利益，增强投资者信心，树立公司良好的资本市场形象，助
力公司的长远发展，公司管理层在综合考虑公司股票近期二级市场表
现，结合公司财务状况、经营情况以及未来盈利能力和发展前景，依
据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司拟
通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司部分 A 股股份，用于实施
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公司会议决议公告
股权激励计划，若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并
减少注册资本。
《关于回购部分 A 股股票方案的公告》
（公告编号：2022-20）刊
登于 2022 年 5 月 20 日的《中 国 证 券 报》
、《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
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