证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2022-020
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2022 年 5 月 16 日以邮
件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列
明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次董事会于 2022 年 5 月 20 日在公司五楼会议室以现场和视频表决
的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
（三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本
次董事会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限
售期解除限售条件成就的议案》
董事会认为，公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的限制
性股票首次授予部分第三个限售期解除限售条件已经成就，并根据公司 2019 年
第一次临时股东大会的授权，同意按照 2018 年限制性股票激励计划的相关规定
办理首次授予部分第三个限售期解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对
象共计 66 人，限制性股票解除限售数量为 405,438 股，占目前公司股本总额的
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第
三个限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第五次会议决议
（二）独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
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