证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2022-033
转债代码：113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，符合
解除限售条件成就的激励对象共 146 名，可解除限售的限制性股票数量为 41.175
万股，占目前公司总股本的 0.09%。
? 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司
将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 19 日
召开了第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了
《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议
案》。现将有关事项说明如下：
一、2021 年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
议案》等议案，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了相关议案。公司独立
董事就本次限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公
司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集委托投票权。
年 4 月 11 日。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，
并于 2021 年 4 月 21 日出具了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并对《关于公司 2021 年限
制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。
本激励计划获得 2021 年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性
股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予
所必需的全部事宜。
五次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象人数及授
予数量的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对激励对象名单再次
进行了核查并发表了同意的意见。
理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作。
届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整
回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况
（一）第一个限售期即将届满的说明
根据本激励计划及相关法律法规的规定，本激励计划授予的限制性股票限售
期分别为授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月。本次拟解除限售
的限制性股票的登记日为 2021 年 6 月 2 日，第一个限售期为 2021 年 6 月 2 日—
自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月
内的最后一个交易日当日止，授予的限制性股票在符合解除限售条件后可申请解
除限售所获总量的 50%。
（二）激励计划限制性股票的解除限售条件成就说明
激励对象获授的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 是否达到解除限售条件的说明
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意
见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否
定意见或者无法表示意见的审计报告； 公司未发生前述情形，满足解除
限售条件。
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公
开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 激励对象未发生前述情形，满足
机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 解除限售条件。
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业 年
收入增长率不低于 30%或以 2020 年净利 度
第一个解除限售期
润为基数，2021 年净利润增长率不低于 净
支付费用的归属于母公司股东的净利
以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业 万
收入增长率不低于 69%或以 2020 年净利 润作为计算依据。
第二个解除限售期 元
润为基数，2022 年净利润增长率不低于
年
净
注：1.上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据；2.上述
利
“净利润”指标指以不计算股份支付费用的归属于母公司股东的净利润作为计算
润
依据。
为
任职于子公司的激励对象已完成
年
任职于子公司的激励对象需完成公司对子公司设定的业绩考核 公司对子公司设定的业绩考核指
净
指标。根据激励对象所在子公司业绩考核指标的完成情况对应不同的 标，对应的子公司层面解除限售
利
子 比例（M）均为100%。
润
公
增
司 5、个人层面绩效考核要求：
长
层
各解除限售考核年度内，激励对象的个人层面业绩考核按照公司 ，公司层面业绩考核条件已达到
面 个人层面绩效考核情况：
现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的业绩考核结 考核目标。
解 名
果
除 激
确
限 励
定
售 考核结果 A、B C 对
其
，各子公司具体业绩考核要求在《股权激励协议书》中进行约定。 象
当解除限售比例（N） 100% 0
期 中
综上所述，董事会认为《公司 2021 年限制性股票激励计划》设定的第一个
名激励对象离职，不符合激励对
解
除 象
解除限售期解除限售条件已经成就，根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，
限 资
同意按照激励计划的相关规定办理解除限售相关事宜。
售 格
（三）未达到解除限售条件的限制性股票的处理方法
外
的
比 ，
公司对于未达到解除限售条件的限制性股票进行回购注销处理，详见《关于
例 其
回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2022-034）
。 他
激 1
三、本次可解除限售的限制性股票情况
励 4
对 6
象 名
的 激
根据公司《激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一
个解除限售期可解除限售的激励对象人数为 146 人，可解除限售的限制性股票数
量为 41.175 万股，约占公司目前总股本的 0.09%。2021 年限制性股票激励计划
第一个解除限售期可解除限售的激励对象及股票数量如下：
本次可解除限售 本次解除限售数
已获授的限制性
序号 姓名 职务 的限制性股票数 量占已获授予限
股票数量（万股）
量（万股） 制性股票比例
核心骨干人员及资深员工（144 人） 74.85 37.425 50%
合计（146 人） 82.35 41.175 50%
四、独立董事意见
经审核，我们认为：
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及公司《2021
年限制性股票激励计划》所规定的不得解除限售的情形；
为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
理办法》等有关法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》及《2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，不存在损害上市公司及全体股东
利益的情况；
范性文件及《公司章程》的有关规定对公司 2021 年限制性股票激励计划第一个
解除限售期解除限售事宜进行表决；
续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们一致同意公司按照相关规定办理 2021 年限制性股票激励计划第
一个解除限售期解除限售的相关事宜。
五、监事会意见
监事会认为：根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定，2021 年限
制性股票激励计划第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满
足第一个解除限售期解除限售条件，监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计
划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激
励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条
件的激励对象为 146 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 41.175
万股，占公司目前总股本的 0.09%。
六、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所对公司 2021 年限制性股票激励计划第一期解除限售及
回购注销部分限制性股票相关事项出具法律意见书：截至本法律意见书出具日，
公司为实施本次股权激励计划第一期解除限售及回购注销部分限制性股票已经
履行了现阶段必要的批准与授权程序，合法、合规；除本次限制性股票激励计划
第一个限售期将于 2022 年 6 月 2 日届满外，其他本次股权激励计划第一期解除
限售条件均已经满足，本次股权激励计划第一期解除限售及回购注销部分限制性
股票符合《管理办法》及《限制性股票激励计划》的规定；公司尚需于本次限制
性股票激励计划第一个限售期满后按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限
责任公司的相关规定履行信息披露义务并办理本次解除限售股票的上市流通手
续及相关限制性股票的回购注销手续等。
七、独立财务顾问的专业意见
上海荣正投资咨询股份有限公司对公司 2021 年限制性股票激励计划第一个
解除限售期解除限售和回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项的专
业意见认为：福建火炬电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一
个解除限售期解除限售、回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项已取
得了必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办
法》等法律法规和规范性文件的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情
形。公司本次回购注销部分限制性股票事项尚需按照《上市公司股权激励管理办
法》及《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露
和向上海证券交易所办理相应后续手续。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
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