证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2022-005
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 5 月 16 日以通讯方式送达公
司全体监事，会议于 2022 年 5 月 19 日上午 11:00 以现场方式召开。本次会议
由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3
人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事认为：在保证资金安全的前提下公司及其控股子公司拟使用不
超过人民币 2 亿元（含本数）闲置自有资金适当购买投资期限不超过 12 个月的
中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、
信托公司或其他金融机构等发行的理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、
货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内
部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》中关于高风险投资涉及的投资品种。
上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。董事
会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签
署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
具 体 内容 详见 同 日刊 登于 中国 证 监会 指定 信息 披 露媒 体巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金及部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经与会监事审议，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于更好
地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵
触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用
部分超募资金 4,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.92%。
具 体 内容 详见 同 日刊 登于 中国 证 监会 指定 信息 披 露媒 体巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经与会监事审议，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置
募集资金（含超募资金）进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的理财产品
或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等产
品）。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划正
常进行，投资产品不会用于质押。
上述额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使
用，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范
围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
具 体 内容 详见 同 日刊 登于 中国 证 监会 指定 信息 披 露媒 体巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金及部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作（2022 年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，
公司结合自身实际情况，修订公司《监事会议事规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《监事会议事规则》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。该议案属于特别决议事项，需经出席股东表
决权的三分之二以上同意。
三、备查文件
第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
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