证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2022-034
深圳科安达电子科技股份有限公司
第五届董事会 2022 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022
年第三次会议于 2022 年 5 月 18 日（星期三）在深圳市福田区深南大道 1006 号
深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2022 年 5 月 13 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
受新冠疫情的影响，公司募投建设的“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”
工程有所延缓。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公
司拟将募投项目“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”的实施期限从 2022 年
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-036）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第三次
会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
投项目延期的核查意见。
特此公告。
深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
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