中兴商业: 第七届董事会第三十八次会议决议公告

证券之星 2022-05-20 00:00:00
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证券简称:中兴商业         证券代码:000715       公告编号:ZXSY2022-34
      中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公
司”)第七届董事会第三十八次会议通知于 2022 年 5 月 16 日以书
面及电子邮件方式发出,会议于 2022 年 5 月 19 日以通讯方式召
开。会议应参会董事 9 名,实际参加会议董事 9 名,符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   全体与会董事审议了《关于聘任公司副总裁的议案》。
   会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了
此项议案,同意聘任王玉光先生为公司副总裁,任期与第七届董事
会一致。
   独立董事对此项议案发表了独立意见,刊登在2022年5月20日的
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   《关于公司副总裁辞职及聘任副总裁的公告》刊登在2022年5月
   三、备查文件
   特此公告
                 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
                            董 事 会

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