证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2022-063
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十四次会议通知已于 2022 年 5 月 15 日以书面方式送达各位董
事，会议于 2022 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加
表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司申请银行融资并接受关联方提供担
保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2022 年 5 月 20 日《证券时报》《中 国 证 券 报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行
融资并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2022-065）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届
董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第
三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
具体详见刊登在 2022 年 5 月 20 日《证券时报》《中 国 证 券 报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年
第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-066）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
