证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2022-036
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 投资标的名称：上海中曼石油贸易有限公司（最终名称以市场监督管理部
门核准的名称为准）
? 注册资本：人民币 2 亿元。
? 特别风险提示：本次设立全资子公司符合公司发展需要，但仍然面临市场、
经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海自由贸易试
验区临港新片区内投资设立全资子公司上海中曼石油贸易有限公司（最终名称以市
场监督管理部门核准的名称为准），注册资本拟定为人民币 2 亿元。
公司于 2022 年 5 月 17 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于投资设立全资子公司的议案》。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提
交股东大会审议。
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
贵金属、煤炭及制品（无储存）、化工产品及化工原料的销售，危险化学品经营，
从事进出口业务，供应链管理服务、物流仓储信息服务。
以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记备案为准。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
展和长远发展规划的需要，公司将借助临港自贸区贸易、投资、跨境资金流动等方
面的政策优势，依托拥有的内外部资源，以实现公司产业链拓展，推动完善公司业
务布局，辐射境内外市场，进一步提升公司实力和综合竞争力。
不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的
情形。本次设立子公司面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公
司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的
经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，从而不断适应业务要求及
市场变化，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
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