证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2022-054
格林美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知已于
议于2022年5月17日在格林美股份有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董事魏薇女士，
独立董事潘峰先生、刘中华先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超
过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召
开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。
投资人才、成就人才,共创低碳未来。
格林美精准研判新能源行业竞争态势，坚定看好新能源是高铁，双碳是东风，
坚持人才是企业发展的第一资源，创新是新能源高铁前进的澎湃动力。公司积极
构建与公司“十四五”战略目标相匹配的三级人才体系：将技能人才作为发展基
石、将青年骨干作为中流砥柱、将领军人才作为核心栋梁，全面实施技术创新、
管理升级、经营质量升级风暴，以海纳百川的胸怀，释放出唯才是举、求贤若渴
的强烈信号，让格林美成为优秀人才聚集地，创新成果的迸发地，全面提升公司
核心业务的全球核心竞争力，捍卫核心业务在全球的头部地位，推动公司价值提
升，为广大投资者创造良好的回报。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发人才
创新活力，保障人才可持续发展，充分调动领军人才与创新人物、核心创新人才、
核心工程技术人才、核心经营管理人员、核心生产管理人员及董事会认为需要激
励的其他人员的奋斗精神，提升管理、经营质量，有效地将股东利益、公司利益
和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障
股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定制定股权激励计划。
《2022年限制性股票激励计划（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》
详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事针对该事项发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。律师针对该事项发表了核查意见，具体详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事周波先生为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，董事周波先生
对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事周波先生为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，董事周波先生
对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大
会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权
董事会办理以下限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
数量及所涉及的标的股票总数、授予价格进行相应的调整；
授予限制性股票所必需的全部事宜；
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修
改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办
理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限
制性股票激励计划；
协议和其他相关文件；
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权的有效期限与本次限制性股票激励计划的有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权代表办理。
董事周波先生为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，董事周波先生
对该议案回避表决。
本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。
（四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年
第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
格林美股份有限公司董事会
二〇二二年五月十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
