证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2022-035
债券代码：128076 债券简称：金轮转债
金轮蓝海股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
发行股票。股份协议转让及表决权放弃后，金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金
轮股份”、“上市公司”或“公司”）控股股东及实际控制人发生变化，物产中大元
通实业集团有限公司（以下简称“元通实业”）将成为上市公司的控股股东，浙江
省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）将成为上市公
司的实际控制人。公司控股股东及实际控制人变更后，公司拟向公司届时的控股
股东元通实业及其一致行动人物产中大（浙江）产业投资有限公司（以下简称“产
投公司”）非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）。
关联交易。
深圳证券交易所对本次股份转让的合规确认后，方能在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。上述审批、确认手续是否可以通
过尚存在一定的不确定性。
管理机构或具有权限的国家出资企业）的批准、公司股东大会的批准、中国证监
会对本次非公开发行的批准。上述审批、确认手续是否可以通过尚存在一定的不
确定性。
转让交割完成为前提。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动由股份协议转让、表决权放弃及非公开发行股票三部分组成，
具体如下：
（一）本次股份协议转让和表决权放弃的基本情况
股”）及其一致行动人安富国际（香港）投资有限公司（以下简称“安富国际”）、
公司实际控制人陆挺先生与元通实业及产投公司签署了《南通金轮控股有限公
司、安富国际（香港）投资有限公司、陆挺与物产中大元通实业集团有限公司、
物产中大（浙江）产业投资有限公司关于金轮蓝海股份有限公司之股份转让协
议》，公司接到公司控股股东金轮控股及其一致行动人安富国际的通知，金轮控
股及其一致行动人安富国际、公司实际控制人陆挺先生与元通实业、产投公司于
金轮控股及安富国际拟通过协议转让的方式合计向元通实业及产投公司（以
下简称“受让方”）转让其持有的上市公司38,606,513股股份（以下简称“标的股份”），
约占公司总股本的22.00%，其中，金轮控股向元通实业转让9,818,655股股份（约
占上市公司总股本的5.60%），向产投公司转让11,581,954股股份（约占上市公司
总股本的6.60%）；安富国际向元通实业转让17,205,904股股份（约占上市公司总
股本的9.80%）。本次股份转让交割之日起，金轮控股承诺放弃其持有的公司5%股
份即8,774,207股股份对应的表决权直至《股份转让协议的补充协议》中约定的公司
本次非公开发行实施完成或元通实业、产投公司持有公司股份比例超过金轮控股、
安富国际持有公司股份比例达10%两个时点孰晚。（以下简称“本次股份转让”或“本
次交易”）
本次股份转让前后，金轮控股、安富国际、元通实业及产投公司持有上市公司
的股份数量、持股比例及表决权比例如下：
股份协议转让及表决权放弃前 股份协议转让及表决权放弃后
主体 持 股 数 量 持股比例 表决权比 持 股 数 量 持股比 表 决 权
（股） （%）注 3 例（%） （股） 例（%） 比例（%）
金轮控股 54,527,143 31.07 31.07 33,126,534 18.88 13.88
安富国际注 1 17,205,904 9.80 9.80 - - -
元通实业 - - - 27,024,559 15.40 15.40
产投公司注 2 - - - 11,581,954 6.60 6.60
注1：安富国际为金轮控股的一致行动人。
注2：产投公司为元通实业的一致行动人。
注3：持股比例及表决权比例系四舍五入所得，存在一定尾差。
若本次交易得以顺利实施，金轮控股将不再为上市公司控股股东，元通实业将
成为上市公司控股股东，物产中大将成为上市公司的间接控股股东，浙江省国资委
将成为上市公司的实际控制人；同时，陆挺先生将不再为上市公司实际控制人。具
体内容详见公司于2022年5月18日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议的补充
协议>、公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更
的进展公告》（公告编码：2022-046）。
（二）本次非公开发行的基本情况
购协议》拟全额认购上市公司本次非公开发行的31,587,147股（以下简称“本次非
公开发行”）,其中元通实业认购本次非公开发行股票数量的70%，即22,111,003
股，产投公司认购本次非公开发行股票数量的30%，即9,476,144股。本次非公开
发行前后公司的实际控制人均为浙江省国资委，不涉及公司实际控制人的变更。
本次非公开发行前后，金轮控股、安富国际、元通实业及产投公司持有上市公
司的股份数量、持股比例及表决权比例如下：
非公开发行前 非公开发行后
主体 持股数量 持股比例 表决权比 持股数量 持股比 表决权
（股） （%）注 3 例（%） （股） 例（%） 比例（%）
金轮控股 33,126,534 18.88 13.88 33,126,534 16.00 16.00
安富国际注 1 - - - - - -
元通实业 27,024,559 15.40 15.40 49,135,562 23.73 23.73
产投公司注 2 11,581,954 6.60 6.60 21,058,098 10.17 10.17
注1：安富国际为金轮控股的一致行动人。
注2：产投公司为元通实业的一致行动人。
注3：持股比例及表决权比例系四舍五入所得，存在一定尾差。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 18 日 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）指定信息披露媒体上披露的《金轮蓝海股份有限公司2022年
度非公开发行A股股票预案》。
二、其他说明及后续事宜
益的情形。
人将变更为浙江省国资委。
深圳证券交易所对本次股份转让的合规确认后，方能在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。上述审批、确认手续是否可以通
过尚存在一定不确定性。
机构或具有权限的国家出资企业）的批准，公司股东大会的批准，中国证监会的
核准后方能实施。上述审批、确认手续是否可以通过尚存在一定不确定性。
转让交割完成为前提。
义务，具体内容详见与本公告同日披露的《简式权益变动报告书》。
权益变动报告书》《收购报告书摘要》等法定信息披露相关文件后，公司将及时
对外披露。
（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定信息披露媒体上所刊载的
信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
七、备查文件
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
