证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2022-23
五矿发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 B 座 8 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 68.0227
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 682,079,469 93.5452 24,490,418 3.3587 22,573,695 3.0961
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 682,079,469 93.5452 24,490,418 3.3587 22,573,695 3.0961
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 682,137,669 93.5532 24,432,218 3.3508 22,573,695 3.0960
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 682,140,869 93.5537 24,429,018 3.3503 22,573,695 3.0960
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 682,187,769 93.5601 24,382,118 3.3439 22,573,695 3.0960
项报告
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,173,039 39.5858 24,432,218 41.7368 10,933,403 18.6774
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 680,840,983 93.3754 25,728,904 3.5286 22,573,695 3.0960
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 681,052,283 93.4044 25,517,604 3.4996 22,573,695 3.0960
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 680,886,083 93.3832 25,670,704 3.5207 22,573,695 3.0961
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 680,899,183 93.3834 25,670,704 3.5206 22,573,695 3.0960
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 681,052,383 93.4044 25,517,504 3.4996 22,573,695 3.0960
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 21,908,578 37.4258 36,537,782 62.4164 92,300 0.1578
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 681,637,669 93.4846 24,932,218 3.4193 22,573,695 3.0961
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
《关于公
司 2021 年
配方案的
议案》
《公司日
常关联交
易 2021 年
度实施情
况及 2022
年度预计
情况的专
项报告》
《关于公
司独立董
事 2021 年
度薪酬情
况及 2022
年度薪酬
建议方案
的议案》
《关于公
司 董 事
薪酬情况
及 2022 年
度薪酬建
议方案的
议案》
《关于公
司 监 事
薪酬情况
及 2022 年
度薪酬建
议方案的
议案》
《关于公
司实际控
制人申请
资产注入
承诺的议
案》
《关于修
订<公司
章程>的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中，议案 11、13 为以特别决议方式通过的议案，
上述两项议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 6、12，公司控股股东中国五矿股份有限公司为关联股东，持有公司股
份 670,604,922 股，在审议上述议案时回避表决。议案 6 表决情况：同意 23,173,039
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 39.5858%，反对 24,432,218 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.7368%，弃权 10,933,403 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 18.6774%，该议案未通过。议案 12 表
决情况：同意 21,908,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
该议案未通过。
议案 9，原职工代表监事安力木回避表决。
此外，本次股东大会还听取了《公司独立董事 2021 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
律师：王勋非、郭鑫
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会
议的表决程序、表决结果合法有效。
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