证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-029
深圳市康冠科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议开始时间：2022 年 5 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 17
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 17
日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
易所股票上市规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 41 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 360,224,413 股，占公司有表决权股份总数
其中：通过现场投票的股东共 16 人，代表有表决权的公司股份数合计为
络投票的股东共 25 人，代表有表决权的公司股份数合计为 106,613 股，占公司
有表决权股份总数 402,487,500 股的 0.0265%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 33
人，代表有表决权的公司股份数合计为 224,413 股，占公司有表决权股份总数
其中：通过现场投票的中小股东共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计
为 117,800 股，占公司有表决权股份总数 402,487,500 股的 0.0293%；通过网络
投票的中小股东共 25 人，代表有表决权的公司股份数合计为 106,613 股，占公
司有表决权股份总数 402,487,500 股的 0.0265%。
律师的出席或列席情况：
（1）公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事曾凡跃、黄绍彬、杨健
君通过视频通讯方式出席会议；
（2）公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事张辉林通过视频通讯方式出
席会议；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司高级管理人员、第二届董事会候选人、第二届监事会候选人及公
司聘请的广东信达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：
登记的议案》
（草案）>及其摘要的议案》
施考核管理办法>的议案》
励计划相关事宜的议案》
案》
议案》
事的议案》
其中提案 4、提案 6、提案 12、提案 14、提案 15、提案 17、提案 18 属于
影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披
露；提案 1、提案 5、提案 6、提案 8、提案 11、提案 14、提案 15、提案 16 以
特别决议方式表决，同时提案 1 的通过是以提案 6 通过为前提条件；提案 17、
提案 18、提案 19 以累积投票方式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：
以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
提案 东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表 提案是否
同意（股） 反对（股） 弃权（股）
编码 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 通过
的比例 的比例 的比例
其中，提案 1、提案 5、提案 6、提案 8、提案 11、提案 14、提案 15、提
案 16 获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
针对提案 12，关联股东凌斌、深圳市至远投资有限公司、深圳视界投资管
理企业（有限合伙）、李宇彬、凌峰、深圳视清投资管理企业（有限合伙）、
深圳视野投资管理企业（有限合伙）、深圳视新投资管理企业（有限合伙）回
避表决；
针对提案 14、提案 15、提案 16，作为公司 2022 年股票期权激励计划激励
对象的关联股东回避表决；
提案 17、提案 18、提案 19 以累积投票方式表决，全部候选人当选，具体
表决情况如下：
提案 17、提案 18、提案 19 具体表决情况
提案 占出席本次股东大会有效表
姓名 获得的选举票数 是否当选
编码 决权股份总数的比例
（四）部分提案中小投资者表决情况
因提案 4、提案 6、提案 12、提案 14、提案 15、提案 17、提案 18 属于影
响中小投资者利益的重大事项，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：
提案 4、提案 6、提案 12、提案 14、提案 15 中小投资者表决情况
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东大会的中小 东大会的中小 东大会的中小
提案
同意（股） 投资者有效表 反对（股） 投资者有效表 弃权（股） 投资者有效表
编码
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
提案 17、提案 18 中小投资者表决情况
占出席本次股东大会的中小
提案
姓名 获得的选举票数 投资者有效表决权股份总数
编码
的比例
三、律师出具的法律意见
则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规
定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决
程序合法，会议形成的深圳市康冠科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议合
法、有效。
四、备查文件
大会的法律意见书。
特此公告。
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