四方达: 第五届监事会第十一次会议决议公告

证券之星 2022-05-18 00:00:00
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证券代码:300179       证券简称:四方达      公告编号:2022-020
              河南四方达超硬材料股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2022 年
次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于 2022 年 5 月 17 日以现场
方式召开。
  本次会议应到监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙建丰先生召集和主持,与会
监事认真审议了本次会议的议题,以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议:
  公司于 2022 年 5 月 17 日与河南天璇半导体科技有限责任公司(以下简称“天
璇半导体”
    )、共青城星达投资合伙企业(有限合伙)
                      (以下简称“共青城星达”)、
在河南省郑州市签署了附生效条件的增资协议。按照协议约定,公司与共青城星
达拟分别以现金方式向天璇半导体增资 9,225.00 万元、775.00 万元;增资完成
后公司将直接持有天璇半导体 46.1250%的股权,同时公司通过宁波四方鸿达投
资管理合伙企业(有限合伙)间接持有天璇半导体 7.0913%股权,合计持有天璇
半导体 53.2163%的股权,并将天璇半导体纳入公司合并报表范围。具体内容详
见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于向关联方增资收购股
权暨关联交易的的公告》。
  表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  经核查信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审计质量、服务水平及收
费等情况,监事会认为其能坚持独立审计原则,公正职业,能保证公司的股东利
益不受损害,公司拟改聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年
度审计机构,聘期为一年。
  表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  特此公告。
                        河南四方达超硬材料股份有限公司
                                  监事会

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