证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2022-041
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
方式通知全体监事。
会议决议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本次项目的投资建设符合公司的战略需要，有利于提升公司盈利能力及核心
竞争力，推动公司可持续发展，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。因此，
同意本次投资项目。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于对外投资的公告》。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司监事会
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