证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2022-031
广东海大集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会
议于 2022 年 5 月 16 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式
召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2022 年 5 月 11
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加
会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提
供担保的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供担保
的公告》，公告编号：2022-033。
公司独立董事均对该议案发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策及会计估计变更的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策及会
计估计变更的公告》，公告编号：2022-034。
公司独立董事均对该议案发表了同意意见。
三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公
司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，关联董事程琦先生和钱雪桥先
生回避表决。
公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于 2021 年股票期权激励计划中的激励对
象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2021
年股票期权激励计划行权价格的公告》，公告编号：2022-035。
四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021
年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。
董事会认为根据《广东海大集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草
案修订稿）》及其摘要、《广东海大集团股份有限公司 2021 年股票期权计划考核
管理办法》的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划的预留股票期权授予条
件已经成就，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会同意公司 2021 年股
票期权激励计划预留股票期权授予日为 2022 年 5 月 16 日，并同意向符合授予条
件的 1,044 名激励对象授予 682.51 万份预留股票期权，行权价格为 59.36 元/股。
公司独立董事均对该议案发表了同意意见。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向公司 2021 年
股票期权激励计划预留激励对象授予预留股票期权的公告》，公告编号：2022-036。
五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请备
案挂牌债权融资计划的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，补充公司经营所需流动资金，
公司拟在北京金融资产交易所申请备案挂牌债权融资计划。备案额度拟不超过 5
亿元（含 5 亿元），发行期限不超过 3 年（含 3 年）；募集资金用途按照相关法规
及监管部门要求使用，包括但不限于补充流动资金及偿还债务等，并提请股东大
会授权董事会全权决定和办理与挂牌相关的一切事宜。具体内容详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请备案挂牌债权融资计划的公告》，
公告编号：2022-037。
公司独立董事均对该议案发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>
的公告》，公告编号：2022-038。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
股东大会议事规则>的议案》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第
二次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-039。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二二年五月十八日
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