证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-068
龙佰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议
于 2022 年 5 月 17 日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董
事会的会议通知和议案已于 2022 年 5 月 12 日按《公司章程》规定以书面送达或
电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12
人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
同意提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司申请银团贷款及公司为其提供
担保的公告》。
独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于子公司向银行申请项目贷款的公告》。
-1-
本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向子公司增资的公告》。
本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》
《龙蟒佰利联集团股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定以及公司 2021 年第
一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留授予
条件已经成就，同意确定以 2022 年 5 月 17 日为授予日，以 9.38 元/股的授予价
格向 883 名激励对象授予 1,000.00 万股限制性股票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向激励对象授予预留限制性股票的公
告》。
独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
董事和奔流、常以立、杨民乐、申庆飞为本次激励计划的激励对象，回避本
议案表决。
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于延长第二期员工持股计划存续期的公
告》。
独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
董事和奔流、常以立、杨民乐、申庆飞为第二期员工持股计划参与对象，回
避本议案表决。
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
-2-
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的
通知》。
本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
