洪涛股份: 第五届董事会第二十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份公告编号：2022-052
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次
会议通知于 2022 年 5 月 17 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。
会议于 2022 年 5 月 17 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议
室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，所有董事均现场出席了
会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：7
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
特此公告。
深圳洪涛集团股份有限公司
董事会

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