证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：
（临）2022-035
东睦新材料集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号，公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
外工作等原因请假；
股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 150,130,863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 150,130,863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 150,130,863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 150,130,863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 150,130,863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 150,130,863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 150,104,163 99.9820 27,000 0.0180 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,219,663 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
日常关联交易的协议
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,219,663 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
计
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 117,520,116 99.9997 300 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 150,130,863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 150,130,863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 150,104,163 99.9820 27,000 0.0180 0 0.0000
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 150,130,863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 150,130,863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 150,130,863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 150,130,863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2021年年度报告》全文
及摘要
关于公司2021年度利润分
配的预案
关于2022年度担保预计的
议案
关于2022年度日常关联交
易预计的议案
公司与睦特殊金属工业株
交易预计
睦特殊金属工业株式会社
与东睦新材料集团股份有
限公司关于日常关联交易
的协议
公司与宁波新金广投资管
关联交易预计
关于公司开展外汇套期保
值业务的议案
关于拟续聘公司2022年度
会计师事务所的议案
关于修订《东睦新材料集
议案
关于修订《东睦新材料集
公允决策制度》的议案
融资额度的议案
关于公司2022年度拟新增
技改投资的议案
关于计提资产减值及商誉
减值准备的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度
股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过；
有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数
的三分之二以上通过；
关联方睦特殊金属工业株式会社已对议案 8.01、8.02 回避表决；宁波新金广投
资管理有限公司已对议案 8.03 回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
（一） 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张天龙、常睿豪
（二） 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议均合法有效。
（一） 公司2021年年度股东大会决议；
（二） 上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2021年年度
股东大会法律意见书。
东睦新材料集团股份有限公司
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