证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-062
亿嘉和科技股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603666 亿嘉和 2022/5/16
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
公司于 2022 年 5 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
调整 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，为避免误解，同时
根据公司章程相关规定，取消原拟提交 2021 年年度股东大会审议的《关于公司
三、 除了上述取消议案外，于 2022 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2022-05-23 14 点 00 分
召开地点：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿嘉和一楼会议室。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 23 日
至 2022 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案》
听取报告：
《2021 年度独立董事述职报告》（非表决事项）
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，相关决议公告及文件
已于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上 海 证 券 报》《证券时报》进行了披露。
应回避表决的关联股东名称：5.01：朱付云女士、张静女士、南京瑞蓓创业
投资管理中心（有限合伙）须回避表决；5.03：许春山先生回避表决；5.04：兰
新力先生回避表决。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
亿嘉和科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议
案》
《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人证件号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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