证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2022-042
志邦家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区工业园连水路 19 号行政楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 62.4534
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以
现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投
票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东
大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果
出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结
果。
本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、
《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事王文兵先生、鲁昌华先生、张京跃先生，由于疫情管控原因，未能
出席本次会议。
董事会秘书孙娟女士、财务总监周珍芝女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 194,610,860 99.7760 1,500 0.0007 435,362 0.2233
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 194,610,860 99.7760 1,500 0.0007 435,362 0.2233
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 194,610,860 99.7760 1,500 0.0007 435,362 0.2233
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 194,610,860 99.7760 1,500 0.0007 435,362 0.2233
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 194,610,860 99.7760 1,500 0.0007 435,362 0.2233
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,044,922 99.9985 2,800 0.0015 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 194,610,860 99.7760 1,500 0.0007 435,362 0.2233
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 190,687,076 97.7643 4,360,646 2.2357 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,046,222 99.9992 1,500 0.0008 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,560,380 98.7247 2,051,980 1.0520 435,362 0.2233
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,046,222 99.9992 1,500 0.0008 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,044,922 99.9985 2,800 0.0015 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,044,922 99.9985 2,800 0.0015 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 190,687,076 97.7643 4,360,646 2.2357 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 128,196,377 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 47,887,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 18,961,541 99.9852 2,800 0.0148 0 0.0000
其 中 : 市 值 50
万以下普通股
股东 4,971,966 99.9437 2,800 0.0563 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东 13,989,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
事会工作报
告
事会工作报
告
务决算报告
年度述职报
告
报告及摘要
润分配方案
的议案
度募集资金
存放与使用
情况的专项
报告
分闲置自有
资金进行委
托理财的议
案
策变更的议
案
计机构的议
案
公司投资设
立志邦家居
“4.0 智能工
厂”项目的
议案
子公司提供
担保的议案
银行申请授
信额度的议
案
司类型及修
订公司章程
并办理工商
变更登记的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 14 为特别决议议案，上述议案已获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。除议案 14 外，其他议案均为普通决议议案，已
获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：卢贤榕、梁爽
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；本次大会召集人和出席会议的人
员均有合法资格；本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
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