证券代码：605089 证券简称：味知香
苏州市味知香食品股份有限公司
会议资料
二〇二二年五月
苏州市味知香食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
苏州市味知香食品股份有限公司
为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公
司法》、
《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，特制
定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法
权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、股东代表、董事、监
事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公
司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益
的行为，公司将按规定加以制止。
三、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。与
本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益
的质询，公司有权拒绝回答。
四、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股
东代表报到时向工作人员登记，登记内容包括发言人姓名(或名称)、代表股份数
(含受托股份数额)等内容，发言的先后顺序由会议主持人视会议的具体情况合理
安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。
五、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的，应当经大会主持人许可
后发言。
六、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如通过现场和网络投票系统重复
进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸
烟。
八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门处理。
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苏州市味知香食品股份有限公司
一、 会议时间
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
二、会议地点：江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路 7 号
三、 参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证
律师
四、 会议议程。
（1）《公司 2021 年度董事会工作报告》；
（2）《公司 2021 年年度报告及摘要》；
（3）《公司 2021 年度独立董事述职报告》；
（4）《公司 2021 年度财务决算报告》；
（5）《公司 2022 年度财务预算方案》；
（6）《公司 2021 年度利润分配预案》；
（7）《公司 2021 年度社会责任报告》；
（8）《公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
（9）《关于续聘公证天业会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构的议案》；
（10）《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬考核及 2022 年
度薪酬方案的议案》；
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（11）
《关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理
的议案》；
（12）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
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会议议案
议案一 2021 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
为总结和分析 2021 年公司运营情况，对公司经营情况、公司治理情况、2022
年度工作计划进行分项说明，特制订 2021 年度董事会工作报告。报告详情请见
本议案附件：《苏州市味知香食品股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
请各位股东及股东代表审议。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
附件：
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努力下，公司积极经营，努力发展，强化内部管理，规范公司运作，严格履行有
关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决
议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉
尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公
司持续、稳定的发展。现将 2021 年度董事会相关工作情况报告如下：
一、2021 年度公司整体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 7.65 亿元，同比增长 22.84%。公司归属于上
市公司股东的净利润 1.33 亿元，同比增长 6.06%；归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 1.22 亿元，同比下降 1.36%。
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二、2021 年度董事会履职情况
报告期内，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等制度的有关
规定，忠实履行董事会的职责，勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义务。
（一）董事会召开情况及决议情况
报告期内，公司共召开 8 次董事会，审议 32 个议案。所有董事均严格按照
《公司章程》等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议各项议案，
勤勉、忠实地履行各项职责。董事会会议情况如下：
序号 会议时间 会议届次 审议议案
《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议
案》
《关于公司 2020 年度财务报告的议案》
《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
日 议
《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬及
《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》
《关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事
第一届第九次会
议
《关于调整公司组织机构的议案》
《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
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《关于选举董事长的议案》
《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
日 议
《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
《关于聘任董事会秘书的议案》
日 议 案》
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
日 议 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》
《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的
议案》
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
日 议
《关于会计政策变更的议案》
《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议
日 议
情况专项报告的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
日 议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 3 次股东大会，审议通过了 17 议案。公司董事会提
交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。董事会严格按照《公司章
程》等规定，认真执行股东大会的各项决议，并按照相关规定履行了信息披露义
务。股东大会会议情况如下：
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序号 会议时间 会议届次 审议议案
《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议
案》
《关于公司 2020 年度财务报告的议案》
日 东大会 《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬及
《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
《关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》
日 临时股东大会 候选人的议案》
《关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
日 临时股东大会
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》
（三）董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员
会， 各专门委员会依据《审计委员会工作制度》、
《薪酬与考核委员会工作制度》、
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《提名委员会工作制度》、《战略委员会工作制度》的职权范围运作。报告期内，
公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真履行职责，积极有效提
升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，各专门委员会对所审议的
事项不存在异议。 报告期内，各委员会会议具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 审议事项
《关于公司 2020 年度财务报告的议案》
《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
第一届董事会审
日
会议
《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
第二届董事会审
日 案》
会议
第二届董事会审
日 进行现金管理的议案》
会议
《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议
第二届董事会审 案》
日
会议 《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》
第二届董事会审
会议
三、 2021 年度公司重点工作情况
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公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上海证券
交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，建立和健全公司内部控制制
度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，为公司的长远发展奠定基础。
作为食品生产企业，公司非常注重产品质量，对生产的产品的管控采用了高
于行业的标准并严格执行；制定了《原辅料验收标准》、
《不合格产品控制程序》、
《突发事件应急响应》、
《产品召回控制程序》等内控制度，并针对生产所需的各
类原辅料制定了相关的验收标准，且该等标准不低于相关原辅料的国家标准和行
业标准。公司已建立符合 ISO 22000 标准的食品安全管理体系及符合 ISO9001 标
准的质量管理体系，对食品安全的监控覆盖生产经营的所有环节，包括供应商上
游基地把控、供应商加工现场审核、原辅料入厂验收、车间生产监控、仓储发货
监控、物流运输监控及门店督导等，在涉及食品安全的所有环节公司均派有专职
人员进行把控。同时，公司设有独立化验室，具备对原辅料、车间产成品、生产
人员、生产工器具、车间环境卫生等进行检测监控的能力。
继续强化行业优势，整合资源，加大新品开发力度，2021 年公司随着季节
变化陆续推出时令产品如：蹄筋三鲜、手抓棒棒骨、黑椒猪排、香煎牛仔粒、小
炒牛肉、虾仁烧麦、火锅等近百种新品。公司研发团队在不断研发新产品的同时
也对部分老产品的工艺进行改良，改良后产品的出品率得到提升，产品质量稳定。
公司研发团队不断增强自主创新及技术开发，结合市场开发个性化产品满足用户
需求。
随着社会经济的发展，我国居民收入快速提升，居民饮食消费经历着多次升
级。在收入水平上升的背景下，我国居民人均食品消费支出整体呈上升趋势。我
国居民的饮食结构也发生了变化，主食类消费量及占比逐年下降，肉蛋菜类消费
占比上升。随着消费习惯被逐步培育，预制菜市场正处于快速发展阶段。当前生
活节奏加快，人们对于饮食品质的要求却未降低，在消费升级潮流的推动下，消
费者对于绿色、健康、美味的食品需求大幅提升。预制菜能够契合消费者对快捷
方便食品需求，提供高质量食材，具有广阔的市场前景，市场容量巨大。截至 2021
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年 12 月 31 日，公司拥有加盟店、经销店及批发客户共计 2296 家，其中加盟店
公司的价值观：“客户第一、团队合作、改善创新、诚信担当、快乐成长”。
客户价值永远是企业经营的底线，公司充分认识到了为客户提供优质产品和服务
的重要性，公司聘请了营销领域顶尖专家辅导团队如何部署营销战略，同时也聘
请了知名连锁企业原高管为销售团队经营管理赋能；我们始终以“客户第一、客
户满意”为衡量准则；把客户的真实需求和利益作为工作的出发点，产品研发、
运营流程梳理等过程都关注客户价值，提高客户满意度为直接目标；为提高客户
门店运营管理能力，公司区域营运主管和业务专员对加盟商进行定期和不定期的
巡访、核检及辅导，并对门店店员进行在岗培训、商圈渗透、成功案例分享等。
同时对于违反加盟规范管理的加盟商和门店经营人员进行处罚并要求整改，违反
加盟规范管理情节严重或整改后仍不合格的，将取缔其加盟资格，并终止合约。
四、2021 年度重要事项
味知香工业园位于苏州吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园淞芦路北侧，
占地 26486.2 平方米，约 40 亩，设计总建筑面积 52264.81 平方米。2021 年，工
业园建设持续进行中。年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调理食品
项目将公司现有设备进行全方位升级，引进国际先进水平的生产设备，优化现有
的工艺条件，从生产环节的各方面进一步强化安全标准，以达到更高标准的食品
安全要求。
公司向中国证监会申请首次公开发行股票于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交
易所主板成功上市。
预制菜能够契合消费者对快捷方便食品需求，提供高质量食材，具有广阔的
市场前景，市场容量巨大。截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有加盟店、经销店
及批发客户共计 2296 家，其中加盟店 1319 家，经销店 572 家。报告期内，实现
营业收入为 7.65 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.33 亿元。
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为进一步扩大市场，公司坚持深度开拓已有渠道，巩固并拓展线下渠道，提
升终端渗透率；积极探索尝试新渠道，挖掘潜在用户，开辟新盈利模式；在建新
产能战略储备，同步加速区域化拓展、全国性布局；B C 端同步战略加速开启，
全面抢占市场先机；重点部署、统筹布局，构建增长新格局。2021 年，在深耕
华东地区以外，公司加强华东地区以外的区域拓展力度，新增加盟店、经销店覆
盖区域涉及广东、湖北、河南、福建、四川、江西、山西、山东、安徽等地，全
国化布局初具雏形。
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议案二 2021 年年度报告及摘要
尊敬的各位股东及股东代表：
《苏州市味知香食品股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要已通过公司
第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议，现提请股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州市味知香食品股份有限公司 2021 年年度报告》
及其摘要。
请各位股东及股东代表审议。
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议案三 2021 年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
准则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、
法规的规定以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的要求，本着恪尽职守、勤
勉尽责的工作态度，认真行使职权。为总结 2021 年度工作，公司独立董事特制
订 2021 年度独立董事述职报告。
内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
请各位股东及股东代表审议。
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议案四 公司 2021 年度财务决算报告
尊敬的各位股东及股东代表：
公司 2021 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年度财务决算报告如下：
一、 2021 年度公司整体经营情况
元，较上年同期增长 22.84%，实现营业利润 141,083,727.33 元、实现利润总额为
东的净利润为 132,635,699.91 元，较上年同期增长 6.06%。
二、 2021 年度财务报告审计情况
公司 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度利润表、2021 年度现
金流量表、2021 年度的所有者权益变动表及相关报表附注已经公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
三、 2021 年度主要会计数据和财务指标
项目 2021 年度 2020 年度 本年比上年增减
营业收入（元） 764,646,362.88 622,468,529.81 22.84%
净利润（元） 132,635,699.91 125,052,675.49 6.06%
经营活动产生的现金流量净额
（元）
本年末比上年末增
项目 2021 年末 2020 年末
减
资产总额（元） 1,224,509,501.20 426,958,478.69 186.80%
所有者权益（元） 1,170,585,367.62 391,332,310.21 199.00%
（1）本报告期，公司净利润 132,635,699.91 元，较上年同期增长 6.06%，主
要原因系销售收入增长，成本上涨及期间费用的影响。
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（2）本报告期末，资产总额 1,224,509,501.20 元，较上年同期增长 186.80%，
主要原因系销售收入增加，导致净利润的增加，以及首发上市募集资金的到账大
幅增加了公司净资产，从而资产总额增加。
四、 2021 年末资产负债表项目变动情况
单位:元
序号 科目 期末余额 期初余额 变动率
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（1）本报告期末，货币资金余额 563,104,999.53 元，期初余额 330,272,663.22
元，增长 70.50%，主要原因系首发上市募集资金到账以及销售的增长，导致货
币资金的增长。
（2）本报告期末，应收账款余额 4,337,288.3 元，期初余额 3,619,613.12 元，
增长 19.83%，主要原因系个别客户先货后款，存在一定的账期。
（3）本报告期末，其他应收款余额 1,555,347.26 元，同比增加 105.09%，主
要原因系保证金及押金的增加。
（4）本报告期末，存货余额 53,026,887.84 元，期初余额 36,333,682.30 元，
增长 45.94%，主要原因系原材料价格上涨，原材料及库存备货增加。
（5）本报告期末，其他流动资产余额 2,394,493.03 元，期初余额 207,935.18
元，增长 1051.56%，主要原因是待抵扣进项税的增加。
（6）本报告期末，在建工程余额 72,885,898.98 元，期初余额 11,832,775.47
元，增加 515.97%，主要原因系公司正在新建厂房。
（7）本报告期末，无形资产余额为 9,495,665.75 元，期初余额 9,794,838.83
元，下降 3.05%，主要原因系增加新建厂房的土地使用权及软件摊销。
（ 8 ）本报告期末，其他非流动资产余额 18,444,210.58 元，期初余额
加。
（10）本报告期末，应付税费余额 6,857,739.47 元，期初余额 2,367,720.87
元，增长 189.63%，主要原因系所得税费用的增加导致应交税费增加。
五、2021 年损益表变动情况分析
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单位:元
序
项目 本期发生额 上期发生额 变动率
号
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
五、净利润（净亏损
以“-”号填列）
（1）本报告期内，管理费用为 34,359,686.65，同比增长 71.72%，主要原
因系人员储备，费用增加及公司上市，业务招待费的增加。
（2）本报告期内，研发费用为 2,250,035.23 元，同比增长 79.67%，主要
原因系新增产品研发人员，人员费用增加。
（3） 本报告期内，财务费用为-14,256,250.14 元，同比下降 576.22%，主
要原因系闲置自有资金及募集资金现金管理获得的利息收入增加。
（4）本报告期内，资产处置收益为-221,026.63 元，同比下降 556.93%，主
要原因系本年出售物流车辆所致。
（5）本报告期内，营业外收入为 6,010,185.43 元，同比增长 4244.57%，
主要原因收到多项政府补助及上市政府奖励。
（6）本报告期内，所得税费用为 13,073,437.94 元，同比增长 117.82%，
主要原因系产品销售占比增长所致。
六、2021 年度现金流变动状况
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单位:元
序
项目 本期发生额 上期发生额 变动率
号
支付其他与经营活动有关的现 22,591,511.72
金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
吸收投资收到的现金 646,617,357.50
筹资活动现金流入小计 646,617,357.50
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
（1）本报告期，收到其他与经营活动有关的现金 21,518,391.85 元，同比
增长 234.96%，主要原因系报告期内理财利息收入增加。
（2） 本报告期，投资活动现金流入小计 1,270,732,101.34 元，同比增长
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议案五 2022 年度财务预算方案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司制定的 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，特编制公司
一、预算编制相关说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司
的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2022 年预算的产量、销售量、品种等
生产经营计划及销售价格编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的供销
合同均能按时按计划履行。
本预算报告在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结
合公司发展战略，充分考虑了市场开拓、销售价格及汇率等因素对预算期的影响。
二、预算编制基本假设
重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
常范围内波动；
入生产；
三、预算编制依据
减变化情况进行预算。
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四、主要财务预算指标
五、确保财务预算完成的措施
实现营业收入稳步增长；
面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及
时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。
请各位股东及股东代表审议。
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议案六 2021 年度利润分配预案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的 2021 年度利润
分配方案为：以总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每股派送现金股利人
民币 1.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 100,000,000 元（含税）。
内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《苏州市味知香食品股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》(公告编
号：2022-015)。
请各位股东及股东代表审议。
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苏州市味知香食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案七 2021 年度社会责任报告
尊敬的各位股东及股东代表：
内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《苏州市味知香食品股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告》。
请各位股东及股东代表审议。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
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议案八 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
尊敬的各位股东及股东代表：
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司严格按照中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所有关规定的要求存
放、使用和管理募集资金。
内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《苏州市味知香食品股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》。
请各位股东及股东代表审议。
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议案九 关于续聘公证天业会计事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已经如期完成公司 2021 年度
的审计工作，对公司经营发展情况较为熟悉，且具备证券期货从业资格，具有多
年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能胜任公司年度财务决算和内部控制
的审计工作。因此，为维持公司财务报表审计工作的稳定性、持续性，拟提议董
事会续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表和
内部控制审计机构，聘期一年。
内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《苏州市味知香食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2022-018）。
请各位股东及股东代表审议。
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议案十 关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬
考核及 2022 年度薪酬方案的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司绩效
考核的相关规定，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，参考同行
业公司的相关人员薪酬水平，2021 年度公司董事、监事及高管薪酬具体如下：
序号 姓名 职务 税前报酬合计（万元）
二、2022 年度公司董事、监事及高管薪酬方案参考之前标准并视公司生产
经营实际情况和行业状况进行适当调整。经董事会薪酬与考核委员会审议通过公
司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
管理人员按照在公司担任的实际管理职务或实际工作岗位领取薪酬。具体薪酬根
据《公司章程》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定和公司内部的考核
制度及方案确定。
请各位股东及股东代表审议。
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议案十一 关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有资金分
别进行现金管理的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为提高暂时闲置募集资金及自有资金使用效率、降低财务费用、增加股东回
报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部
分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司
及股东获取良好的投资回报。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次
公开发行股票的批复》
“证监许可[2021]1119 号”文核准，公司公开发行 25,000,000
股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00
元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金净额为人民币
账情况进行了审验，并出具《验资报告》（苏公 W[2021]B035 号）。
二、本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情
况
（一）现金管理目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保
不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置
募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取
良好的投资回报。
（二）现金管理额度
公司拟使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币
滚动使用。
（三）投资产品品种
为控制风险，公司运用暂时闲置募集资金及自有资金投资的品种仅为安全性
较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。投资产品的期限不得超过 12
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个月。
（四）投资决议有效期
自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金
管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
三、对公司的影响
公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保
公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响
公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业
务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金及自有资金适时进行现金管
理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取
更多的投资回报。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的公告》
（公告编号：2022-021）。
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议案十二 关于修订<公司章程>部分条款的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司法》有关规定，结合公司发展的实际需要，公司拟进一步完善
《公司章程》利润分配的相关规定，对利润分配的调整程序和机制进行明确。具
体修订如下：
序号 修订前 修订后
一、利润分配形式 一、利润分配形式
…… ……
二、利润分配条件和比例 二、利润分配条件和比例
…… ……
三、利润分配的期间间隔 三、利润分配的期间间隔
…… ……
四、利润分配方案的决策程序 四、利润分配方案的决策程序
…… ……
五、利润分配政策的披露 五、利润分配政策调整的决策机制
…… 公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和
长期发展的需要或者不可抗力等原因需调整利润分配政策
的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证
券交易所的有关规定；应由董事会根据实际情况制定利润
分配政策调整的议案，其中，对现金分红政策进行调整或
变更的，应在议案中详细论证和说明原因；独立董事、监
事会应当对此发表审核意见；调整后的利润分配政策经董
事会、监事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大
会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；公司应当提供网络
投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
六、利润分配政策的披露
……
请各位股东及股东代表审议。
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