证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2022-037
张家港富瑞特种装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大
会会议通知于2022年4月27日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2022年5月17日（星期二）13:00
在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为2022年5月17日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（一）出席会议并表决的股东及授权代表人数10人，代表股份43,365,000
股，占公司总股本的7.5364%（股权登记日总股本575,406,349股）。其中，参加
现场表决的股东及股东代表共2人，代表股份43,307,000股，占公司总股本的
股本的0.0101%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人，代表股份
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通
力律师事务所翁晓健律师、余鸿律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意股份数 43,329,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9172%；反对股份数 35,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0828%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 22,100 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0510%；反对股份数 35,900 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0828%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0%。
该议案审议通过。
《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意股份数 43,329,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9172%；反对股份数 35,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0828%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 22,100 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0510%；反对股份数 35,900 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0828%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0%。
该议案审议通过。
《2021 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意股份数 43,329,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9172%；反对股份数 35,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0828%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 22,100 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0510%；反对股份数 35,900 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0828%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0%。
该议案审议通过。
《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意股份数 43,329,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9172%；反对股份数 35,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0828%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 22,100 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0510%；反对股份数 35,900 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0828%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0%。
该议案审议通过。
《2021 年度利润分配预案》
表决结果：同意股份数 43,329,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9172%；反对股份数 35,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0828%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 22,100 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0510%；反对股份数 35,900 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0828%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0%。
该议案审议通过。
《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意股份数 43,329,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9172%；反对股份数 35,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0828%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 22,100 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0510%；反对股份数 35,900 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0828%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
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