证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2022-023
江苏扬电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第十五次会议于 2022 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决方式在江苏泰
州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2022
年 5 月 12 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全
体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集
并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律
法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会审议情况
独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》
。
立董事候选人的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议，详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会换届选举的公告》
。
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议，详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公
司向金融机构申请增加银行授信额度的议案》
。
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开 2022 年第一次临时股东
大会的议案》。
三、备查文件
见
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
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